公告编号：2025-050

证券代码：

874480 证券简称：开元环保 主办券商：国元证券

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

审议及表决情况

公司于

2025 年 11 月 10 日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃

权

0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

二、

分章节列示制度的主要内容

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

监事会议事规则

第一条 为进一步规范工大开元环保科技（安徽）股份有限公司（以下简称

“公司”或“本公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效

地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》

、

《证券法》等法律、

行政法规及《公司章程》等有关规定，制订本规则。

第二条 公司依法设立监事会，全体监事应当遵守本规则的规定。

第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当

在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

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（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种

规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场

中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券

交易场所公开谴责时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）

《公司章程》规定的其他情形。

第四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监

事征集会议提案，必要时可以向公司全体员工征求意见。在征集提案和征求意见

时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务

行为的监督而非公司经营管理的决策。

第五条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监

事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的

通知。

第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或

者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第七条 召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日和三日将会议

通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送

达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等

方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

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第八条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）拟审议的事项（会议提案）

；

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（四）监事表决所必需的会议材料；

（五）监事应当亲自出席会议的要求；

（六）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）

、

（二）项内容，以及情况紧急需要尽

快召开监事会临时会议的说明。

第九条 监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主

持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审

议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至公司。监事不应当只写明投票

意见而不表达其书面意见或者投票理由。

第十条 监事会会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行。

董事会秘书应当列席监事会会议。

第十一条 会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工

或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

第十二条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其

一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选

择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

监事会形成决议应当经出席会议的监事过半数同意。

第十三条 必要时，监事会会议进行全程录音。

第十四条 监事会会议应当由会议记录。会议记录应当包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；

（三）会议议程；

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（四）监事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或者弃

权的票数）

。

对于通讯方式召开的监事会会议，应当参照上述规定，整理会议记录。

第十五条 与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。

监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出有书

面说明。

监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向监管

部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内

容。

第十六条 监事会决议应当及时以书面通知、通告、专人送递、邮寄、传真

或其他方式告知全体股东，由董事会秘书根据《公司章程》的有关规定办理。

第十七条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后

的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第十八条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议

录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决

议公告等，由董事会秘书负责保管。

监事会会议资料的保存期限为十年。

第十九条 在本规则中，

“以上”包括本数。

第二十条 本规则自公司股东会审议通过之日起生效。

第二十一条 本规则由监事会解释。

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董事会

2025 年 11 月 11 日