公告编号：2025-018
证券代码：839612
证券简称：硕凯股份
主办券商：华创证券
深圳市硕凯电子股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025 年 11 月 3 日审议并通
过：
提名王兴乐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
7,962,500股，占公司股本的76.56%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴冉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，
占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名甄文芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，
占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈尚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，
占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，
占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025 年 11 月 3 日审议并通
过：
公告编号：2025-018
提名余素贵女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，
占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名林秋花女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，
占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025 年第一次职工代表大会于2025
年 11 月 3 日审议并通过：
选举欧秋英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025 年 12 月 18 日起生
效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换
届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）
《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
；
（二）
《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
；
（三）
《深圳市硕凯电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
。
公告编号：2025-018
深圳市硕凯电子股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 4 日