公告编号：2025-011

证券代码：874859

证券简称：昌德科技

主办券商：中信证券

昌德新材科技股份有限公司

关于与中信证券股份有限公司签订辅导协议暨申请

向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案的公告

一、公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况

（一）与中信证券股份有限公司签订书面辅导协议

2025 年 7 月 31 日，昌德新材科技股份有限公司（以下简称“公司”

）已与

中信证券股份有限公司签订了《昌德新材科技股份有限公司与中信证券股份有

限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导

协议》

。

（二）提交辅导备案材料

公司于 2025 年 8 月 1 日向中国证券监督管理委员会湖南监管局提交了向不

特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”

）上市

辅导备案材料。

二、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审

核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的

风险。

根据公司已披露的最近两年财务数据，公司 2023 年度、2024 年度经审计

归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）

分别为 77,669,005.40 元，66,395,549.03 元，加权平均净资产收益率（以扣

除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 11.01%，8.45%， 符合《上市

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2025-011

规则》规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管

理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交

所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在

北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。公司目前挂牌尚

不满 12 个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 12 个月并获审议

通过后方可向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。请投资者关注

风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行

信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

三、备查文件

1、

《昌德新材科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于向不特定合

格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》

昌德新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日