公告编号：2026-005

证券代码：873903 证券简称：艾尔旺 主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

补选监事及任命高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2026 年 3 月 16 日，

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

（以下简称

“公司”）

召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘

任公司董事会秘书的议案》

《关于聘任公司财务总监的议案》

《关于补选非职工代

表监事的议案》

，具体情况如下：

一、补选监事及任命基本情况

（一）补选监事的基本情况

具体情况如下：

提名徐涛女士为公司监事，任职期限为自股东会审议通过之日起至第二届监

事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，

自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命的基本情况

具体情况如下：

任命赵晓琳女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第

二届董事会任期届满，自 2026 年 3 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴建先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二

届董事会任期届满，自 2026 年 3 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、补选及任命原因

因公司原监事辞职 1 人，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公

公告编号：2026-005

司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名徐涛女士为第二届监事会新

任监事，任期为自股东会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

因公司原财务总监、董事会秘书辞任，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司任命总经理赵晓琳女士兼任董事会秘书职务，任命吴建先生担任财

务总监，任期均为自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、新任董监高人员履历

徐涛，女，中国国籍，1990 年生，硕士学历，无境外永久居留权。历任雅

本化学股份有限公司监事；自 2018 年 12 月起担任雅本化学股份有限公司财务经

理。

吴建，男，中国国籍，1982 年生，本科学历，无境外永久居留权。历任浙

江钱江摩托车股份有限公司会计，江苏利田科技股份有限公司财务部长，雅本化

学股份有限公司兰州事业部财务经理；自 2026 年 3 月起担任河南艾尔旺新能源

环境股份有限公司财务部长。

四、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门

规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公

司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备

会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司董事会决定于 2026 年 4 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关

于补选非职工代表监事的议案》

。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营需求，有利于公司发展，不会对

公司正常的生产经营产生不利影响。

公告编号：2026-005

五、备查文件

1. 第二届董事会第五次会议决议；

2. 第二届监事会第五次会议决议。

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日