公告编号：2025-057

证券代码：874571 证券简称：宇特光电 主办券商：国泰海通

江苏宇特光电科技股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 21 日审议并

通过：

聘任谢小波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 1525 万股，占公司股本的 28.7736%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯丽珍女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 30 万股，占公司股本的 0.5660%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵毅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 110 万股，占公司股本的 2.0755%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢锦昂先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 10 万股，占公司股本的 0.1887%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈建华先生为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月

21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒

对象。

聘任宋莽先生为公司董事长助理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 110 万股，占公司股本的 2.0755%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章

程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会

公告编号：2025-057

成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章

程等规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合

公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

江苏宇特光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日