公告编号：
2025-023
证券代码：874231 证券简称：皓志科技 主办券商：财信证券
湖南皓志科技股份有限公司
拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 √新增条款 √删除条款
根据《公司法》
《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体
内容如下：
（一）修订条款对照
修订前
修订后
章程全文为“股东大会”
章程全文为“股东会”
第一条 为维护湖南皓志科技股份有
限公司（以下简称“公司”
）
、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》
（以下简称“
《证券法》
”
）等
相关规定，结合公司的实际情况制订本
章程。
第一条 为维护湖南皓志科技股份有
限公司（以下简称“公司”
）
、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》
（以下简称“
《公司法》
”
）
、
《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》
”
）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司依照《公司法》和其他有
关规定，系发起设立的股份有限公司，
在湖南省永州市工商行政管理局注册
第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定发起设立的股份有限公司，在
湖南省永州市工商行政管理局注册登
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2025-023
登记，依法取得营业执照。
记，取得营业执照，统一社会信用代码
9*开通会员可解锁*44355R。
第七条 公司的法定代表人为公司的
董事长。
第八条 公司董事长为公司的法定代
表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，
股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务
承担责任。
第十条 股东以其认购的股份为限对
公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具
有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约
束力的文件。依据本章程，股东可以起
诉股东；股东可以起诉公司的董事、监
事、总经理和其他高级管理人员，股东
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人
员之间涉及公司章程规定的纠纷的，应
当先行协商解决，协商不成的，向公司
所在地人民法院诉讼解决。
第十一条 本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具
有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事和高级管理人员具有法律约
束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事和高级管
理人员，股东可以起诉公司，公司可以
起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、董事会秘书、
第十二条 本章程所称高级管理人员
是指公司的总经理、副总经理、董事会
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2025-023
财务负责人以及董事会决定聘任的其
他高级管理人员。
秘书、财务负责人以及董事会决定聘任
的其他高级管理人员。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。
同次发行的同种类股份，每股的发行条
件和价格应当相当；任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价
额。
在公司股票于全国中小企业股份转让
系统（以下简称“全国股转系统”）挂
牌期间，公司进行定向发行股份的，在
定向发行前的在册股东对公司定向发
行的股份不具有优先认购权。
第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格相同；认购人所认购的股份，
每股支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，应以人民
币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的面额股，以人民
币标明面值。
第十七条 公司的股份总数为 3,000 万
股，全部为人民币普通股，每股面值 1
元。
第二十一条 公司已发行的股份数为
3,000 万股，全部为人民币普通股，每
股面值 1 元。
第十八条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟
购买公司股份的人提供任何资助。
第二十二条 公司不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，符
合法律法规、部门规章、规范性文件规
定情形的除外。
第十九条 公司根据经营和发展需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会作
出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东
会作出决议，可以采用下列方式增加资
本：
（一）向特定对象发行股份；
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（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。
（二）向现有股东派送红股；
（三）以公积金转增股本；
（四）法律法规及中国证监会规定的其
他方式。
第二十一条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合
并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券；
（六）公司上市后为维护公司价值及股
东权益所必需。
除上述情形外，公司不得进行收购本公
司股份的活动。
第二十五条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合
并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券。
第二十二条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）在符合全国股转系统规定的情形
下向特定对象回购股份；
（四）法律、行政法规、部门规章、全
国股转系统规定的其他情形。
第二十六条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律
法规和中国证监会认可的其他方式进
行。
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第二十三条 公司因本章程第二十一条
第
（一）项、第
（二）项的原因收购本
公司股份的，应当经股东大会决议。公
司因本章程第二十一条第
（三）项、第
（五）项、第
（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应经三分之二以上董事
出席的董事会会议决议。
第二十四条 公司依照本章程第二十一
条规定收购本公司股份后，属于第
（一）
项情形的，应当自收购之日起 10 日内
办理相关手续；属于第
（二）项、第
（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注
销；属于第
（三）项、第
（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持有的本公
司股份数不得超过本公司已发行股份
总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者
注销。
第二十七条 公司因本章程第二十五
条第一款第（一）项、第（二）项规定
的情形收购本公司股份的，应当经股东
会决议；公司因本章程第二十五条第一
款第（三）项、第（五）项规定的情形
收购本公司股份的，可以依照本章程的
规定或者股东会的授权，经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十五条第一款规
定收购本公司股份后，属于第（一）项
情形的，应当自收购之日起十日内注
销；属于第（二）项、第（四）项情形
的，应当在六个月内转让或者注销；属
于第（三）项、第（五）项情形的，公
司合计持有的本公司股份数不得超过
本公司已发行股份总数的百分之十，并
应当在三年内转让或者注销。
第二十五条 公司的股份可以依法转
让。
若公司股份进入全国股转系统挂牌，应
遵循国家关于股份在全国股转系统进
行挂牌的相关规则。
公司股票在获准于依法设立的证券交
易场所公开转让前，公司股东应当以非
公开方式协议转让股份，不得采取公开
方式向社会公众转让股份；股东协议转
让股份后，应当及时通知公司，同时在
登记存管机构办理登记过户。
第二十八条 公司的股份应当依法转
让。
第二十七条 发起人持有的公司股份， 第三十条 公司控股股东及实际控制
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自公司成立之日起 1 年之内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的公司股份及其变动
情况，在任职期间每年转让的股份不得
超过其所持本公司股份总数的 25%；所
持本公司股份自公司股票上市交易之
日起 1 年内不得转让。上述人员离职后
半年内，不得转让其所持有的本公司股
份。
人在挂牌前直接或间接持有的股票分
三批解除转让限制，每批解除转让限制
的数量均为其挂牌前所持股票的三分
之一，解除转让限制的时间分别为挂牌
之日、挂牌期满一年和两年。
公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在就任时确定的任职期间每
年转让的股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五。上述人员
离职后半年内，不得转让其所持有的本
公司股份。
第二十八条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司股票在买入后 6
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
买入，由此所得收益归本公司所有，本
公司董事会将收回其所得收益。但是，
证券公司因包销购入销售剩余股票而
持有 5%以上股份的，卖出股票不受 6
个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提请诉讼。
公司董事会不按照前款规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第三十一条 公司持有百分之五以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人
员，将其持有的本公司股票或者其他具
有股权性质的证券在买入后六个月内
卖出，或者在卖出后六个月内又买入，
由此所得收益归本公司所有，本公司董
事会将收回其所得收益。
前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有
股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在三十日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
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公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第二十九条 公司应当建立股东名册，
股东名册是证明股东持有公司股份的
充分证据。股东按其所持有股份的种类
享有权利，承担义务；持有同一种类股
份的股东，享有同等权利，承担同种义
务。
第三十三条 公司依据证券登记结算
机构提供的凭证建立股东名册。股东按
其所持有股份的类别享有权利，承担义
务；持有同一类别股份的股东，享有同
等权利，承担同种义务。
第三十条 公司召开股东大会、分配股
利、清算及从事其他需要确认股东身份
的行为时，由董事会确定股权登记日，
股权登记日登记在册的股东为享有相
关权益的股东。
第三十四条 公司召开股东会、分配股
利、清算及从事其他需要确认股东身份
的行为时，由董事会或者股东会召集人
确定股权登记日，股权登记日收市后登
记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十一条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或
者委派股东代理人参加股东大会，并行
使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建
议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的
规定转让、赠与或质押其所持有的股
份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债
券存根、股东大会会议记录、董事会会
议决议、监事会会议决议、财务会计报
告；
第三十五条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求召开、召集、主持、参
加或者委派股东代理人参加股东会，并
行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建
议或者质询；
（四）依照法律法规及本章程的规定转
让、赠与或者质押其所持有的股份；
（五）查阅、复制公司章程、股东名册、
股东会会议记录、董事会会议决议、监
事会会议决议、财务会计报告，符合规
定的股东可以查阅公司的会计账簿、会
计凭证；
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（六）公司终止或者清算时，按其所持
有的股份份额参加公司剩余财产的分
配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分
立决议持异议的股东，要求公司收购其
股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他权利。
（六）公司终止或者清算时，按其所持
有的股份份额参加公司剩余财产的分
配；
（七）对股东会作出的公司合并、分立
决议持异议的股东，要求公司收购其股
份；
（八）法律法规、部门规章或者本章程
规定的其他权利。
第三十二条 股东提出查阅前条所述有
关信息或者索取资料的，应当向公司提
供证明其持有公司股份的种类以及持
股数量的书面文件，公司经核实股东身
份后按照股东的要求予以提供。
股东从公司获得的相关信息或者索取
的资料在公司对外披露之前，股东应负
有保密的义务；股东违反保密义务给公
司造成损失时，股东应当承担赔偿责
任。
第三十六条 股东要求查阅、复制公司
有关材料的，应当遵守《公司法》《证
券法》等法律法规的规定。股东应当向
公司提供证明其持有公司股份的种类
以及持股数量的书面文件，公司经核实
股东身份后按照股东的要求予以提供。
股东从公司获得的相关信息或者索取
的资料在公司对外披露之前，股东应负
有保密的义务；股东违反保密义务给公
司造成损失时，股东应当承担赔偿责
任。
第三十三条 公司股东大会、董事会决
议内容违反法律、行政法规的，股东有
权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表
决方式违反法律、行政法规或者本章
程，或者决议内容违反本章程的，股东
有权自决议作出之日起 60 日内，请求
人民法院撤销。
第三十七条 公司股东会、董事会决议
内容违反法律法规的，股东有权请求人
民法院认定无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表决
方式违反法律法规或者本章程，或者决
议内容违反本章程的，股东有权自决议
作出之日起六十日内，请求人民法院撤
销。但是，股东会、董事会会议的召集
程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决
议未产生实质影响的除外。
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董事会、股东等相关方对股东会决议的
效力存在争议的，应当及时向人民法院
提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等
判决或者裁定前，相关方应当执行股东
会决议。公司、董事、监事和高级管理
人员应当切实履行职责，确保公司正常
运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁
定的，公司应当依照法律法规、部门规
章、规范性文件、全国股转系统业务规
则的规定履行信息披露义务，充分说明
影响，并在判决或者裁定生效后积极配
合执行。
第三十四条 董事、高级管理人员执行
公司职务时违反法律、行政法规或者本
章程的规定，给公司造成损失的，连续
180 日以上单独或者合计持有公司 1%以
上股份的股东有权书面请求监事会向
人民法院提起诉讼；监事会执行公司职
务时违反法律、行政法规或者本章程的
规定，给公司造成损失的，股东可以书
面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书
面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请
求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情
况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利
益受到难以弥补的损害的，前款规定的
股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
第三十九条 董事、监事、高级管理人
员执行职务违反法律法规或者本章程
的规定，给公司造成损失的，应当承担
赔偿责任。
董事、高级管理人员有本条第一款规定
的情形的，公司连续一百八十日以上单
独或者合计持有公司百分之一以上股
份的股东有权书面请求监事会向人民
法院提起诉讼；监事有前款规定情形
的，前述股东可以书面请求董事会向人
民法院提起诉讼。
监事会或者董事会收到本条第二款规
定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或
者自收到请求之日起三十日内未提起
诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼
将会使公司利益受到难以弥补的损害
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他人侵犯公司合法权益，给公司造成损
失的，本条第一款规定的股东可以依照
前两款的规定向人民法院提起诉讼。
的，前款规定的股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损
失的，本条第二款规定的股东可以依照
本条第二、三款的规定向人民法院提起
诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管
理人员执行职务违反法律法规或者本
章程的规定，给公司造成损失的，或者
他人侵犯公司全资子公司合法权益造
成损失的，连续一百八十日以上单独或
者合计持有公司百分之一以上股份的
股东，可以依照《公司法》第一百八十
九条前三款规定书面请求全资子公司
的监事会、董事会向人民法院提起诉讼
或者以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
第三十六条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和公司章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴
纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不
得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者
其他股东的利益；不得滥用公司法人独
立地位和股东有限责任损害公司债权
人的利益；公司股东滥用股东权利给公
司或者其他股东造成损失的，应当依法
第四十一条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴
纳股款；
（三）除法律法规规定的情形外，不得
抽回其股本；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者
其他股东的利益；不得滥用公司法人独
立地位和股东有限责任损害公司债权
人的利益；
（五）法律法规及本章程规定应当承担
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承担赔偿责任；严禁公司股东或者实际
控制人侵占公司资产，严禁控股股东及
关联企业占用公司资金，损害公司或者
其他股东的利益。公司股东侵占公司资
产给公司或者其他股东造成损失的，应
当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公
司法人独立地位和股东有限责任，逃避
债务，严重损害公司其他股东和债权人
利益的，应当对公司债务承担连带责
任。
（五）法律、行政法规及公司章程规定
的应当承担的其他义务。
的其他义务。
第四十二条 公司股东滥用股东权利
给公司或者其他股东造成损失的，应当
依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司
法人独立地位和股东有限责任，逃避债
务，严重损害公司债权人利益的，应当
对公司债务承担连带责任。
第三十八条 公司的控股股东、实际控
制人员不得利用其关联关系损害公司
利益。违反规定的，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和
股东负有诚信义务。控股股东应严格依
法行使出资人的权利，控股股东不得利
用利润分配、资产重组、对外投资、资
金占用、借款担保等方式损害公司和股
东的合法权益，不得利用其控制地位损
害公司和股东的利益。
第四十四条 公司控股股东、实际控制
人应当遵守下列规定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控制
权或者利用关联关系损害公司或者其
他股东的合法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和各
项承诺，不得无故变更承诺内容或者不
履行承诺；
（三）严格按照有关规定履行信息披露
义务，积极主动配合公司做好信息披露
工作，及时告知公司已发生或者拟发生
的重大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及
相关人员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋
取利益，不得以任何方式泄露与公司有
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关的未公开重大信息，不得从事内幕交
易、短线交易、操纵市场等违法违规行
为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利
润分配、资产重组、对外投资等任何方
式损害公司和其他股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、
财务独立、机构独立和业务独立，不得
以任何方式影响公司的独立性；
（九）法律法规、部门规章、规范性文
件、全国股转系统业务规则和本章程的
其他规定。
控股股东及实际控制人违反相关法律、
法规及本章程规定，给公司及其他股东
造成损失的，应承担赔偿责任。
公司的控股股东、实际控制人不担任公
司董事但实际执行公司事务的，适用本
章程关于董事忠实义务和勤勉义务的
规定。
第三十九条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计
划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项；
（三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方
第四十七条 公司股东会由全体股东
组成。股东会是公司的权力机构，依法
行使下列职权：
（一）选举和更换董事、监事，决定有
关董事、监事的报酬事项；
（二）审议批准董事会、监事会的报告；
（三）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；
（四）对公司增加或者减少注册资本作
出决议；
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案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议；
（十二）审议公司在 1 年内购买、出售
重大资产或者担保金额超过公司最近
一期经审计总资产 30%的事项；
（十三）审议批准第四十条规定的对外
担保事项；
（十四）审议批准第四十一条规定的关
联交易事项；
（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议批准变更募集资金用途事
项；
（十七）审议批准第四十二条规定的重
大交易事项；
（十八）审议批准第四十三条规定的财
务资助事项；
（十九）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的
（五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议；
（七）修改本章程；
（八）对公司聘用、解聘承办公司审计
业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准本章程第四十八条规定
的担保事项；
（十）审议批准第四十九条规定的关联
交易事项；
（十一）审议批准第五十条规定的重大
交易事项；
（十二）审议批准第五十一条规定的财
务资助事项；
（十三）审议批准变更募集资金用途事
项；
（十四）审议股权激励计划和员工持股
计划；
（十五）审议法律法规、部门规章、规
范性文件、全国股转系统业务规则或者
本章程规定应当由股东会决定的其他
事项。
股东会可以授权董事会对发行公司债
券作出决议。
除法律法规、中国证监会规定或全国股
转公司另有规定外，上述股东会的职权
不得通过授权的形式由董事会或者其
他机构和个人代为行使。
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形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第四十条 公司提供担保的，应当提交
董事会审议。下列对外担保行为，须在
董事会审议通过后提交股东大会审议
通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保
总额，超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保；
（四）按照担保金额连续十二个月累积
计算原则，超过公司最近一期经审计总
资产 30%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保；
（六）中国证监会、全国中小企业股份
转让系统有限责任公司
（以下简称
“全
国股转公司”）或者公司章程规定的其
他对外担保。
董事会审议担保事项时，必须经出席董
事会会议的三分之二以上董事审议同
意。
股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联方提供担保的议案时，该股东或
受该实际控制人支配的股东，不得参与
该项表决，该项表决由出席股东大会的
第四十八条 公司提供担保的，应当提
交董事会审议。公司下列对外担保行
为，须经董事会审议通过后提交股东会
审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产百分之十的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保
总额，超过公司最近一期经审计净资产
百分之五十以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过百分之七十的
担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续十二个月累计
计算原则，超过公司最近一期经审计总
资产百分之三十的担保；
（五）预计未来十二个月对控股子公司
的担保额度；
（六）对关联方或者股东、实际控制人
及其关联方提供的担保；
（七）中国证监会、全国股转公司或者
本章程规定的其他担保。
董事会审议担保事项时，必须经出席董
事会会议的三分之二以上董事审议同
意。
本章程所称对外担保，是指公司为他人
提供的担保，包括公司对控股子公司提
供的担保；公司及公司控股子公司的对
外担保总额，是指包括公司对控股子公
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其他股东所持表决权的半数以上通过。
本章程所称对外担保，是指公司为他人
提供的担保，包括公司对控股子公司提
供的担保；公司及公司控股子公司的对
外担保总额，是指包括公司对控股子公
司在内的公司对外担保总额与公司控
股子公司对外担保总额之和。
公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所持股权比例提供同等比例担
保，属于本条第一款第
（一）项至第
（三）
项情形的，可以豁免提交股东大会审
议。
公司为关联方提供担保的，不论数额大
小，均应当在董事会审议后提交股东大
会审议。公司为控股股东、实际控制人
及其关联方提供担保的，控股股东、实
际控制人及其关联方应当提供反担保。
司在内的公司对外担保总额与公司控
股子公司对外担保总额之和。
公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担
保，不损害公司利益的，可以豁免适用
本条第一款第（一）项至第（三）项的
规定。
公司为控股股东、实际控制人及其关联
方提供担保的，控股股东、实际控制人
及其关联方应当提供反担保。
第四十一条 公司下列关联交易事项
（获赠现金资产、提供担保、提供财务
资助除外）
，须经股东大会审议通过：
公司与关联方发生的成交金额
（提供担
保除外）占公司最近一期经审计总资产
5%以上且超过 3000 万元的交易，或者
占公司最近一期经审计总资产 30%以上
的交易。
对于每年与关联方发生的日常性关联
交易，公司可在披露上一年度报告之
前，对本年度将发生的关联交易总额进
第四十九条 公司下列关联交易行为，
须经股东会审议通过：
（一）公司与关联方发生的成交金额
（除提供担保外）占公司最近一期经审
计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交
易，或者占公司最近一期经审计总资产
30%以上的交易；
（二）公司为关联方提供担保的。
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行合理预计，根据预计金额按照本章程
规定提交董事会或股东大会审议；实际
执行超出预计金额的，公司应当就超出
金额所涉及事项履行相应审议程序。
第四十三条 公司对外提供财务资助事
项属于下列情形之一的，经董事会审议
通过后还应当提交公司股东大会审议：
（一）被资助对象最近一期的资产负债
率超过 70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二
个月内累计提供财务资助金额超过公
司最近一期经审计净资产的 10%；
（三）中国证监会、全国股转公司或者
公司章程规定的其他情形。
公司不得为董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人及其控股子公司
等关联方提供资金与财务资助。公司应
当审慎向关联方提供财务资助或者委
托理财。
第五十一条 公司对外提供财务资助
事项属于下列情形之一的，须经董事会
审议通过后提交股东会审议通过：
（一）被资助对象最近一期的资产负债
率超过 70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二
个月内累计提供财务资助金额超过公
司最近一期经审计净资产的 10%；
（三）中国证监会、全国股转公司或者
本章程规定的其他情形。
公司不得为董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人及其控制的企业
等关联方提供资金等财务资助，法律法
规、中国证监会及全国股转公司另有规
定的除外。
第四十五条 临时股东大会不定期召
开，有下列情形之一的，公司应在事实
发生之日起 2 个月内召开临时股东大
会：
（一）董事人数不足
《公司法》规定人
数或者本章程所定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东请求时；
第五十三条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起两个月以内召开临
时股东会会议：
（一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者本章程所定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额三
分之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分之十
以上已发行有表决权股份的股东请求
时；
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（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。
本条前款第（三）项所述的股份比例，
以股东提出书面请求之日持股比例计
算。
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律法规、部门规章、规范性文
件、业务规则或者本章程规定的其他情
形。
本条前款第（三）项所述的股份比例，
以股东提出书面请求之日持股比例计
算。
第四十六条 公司召开股东大会会议的
地点为公司住所地或会议通知中明确
记载的会议地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式
召开。公司董事会可根据具体情况决定
采取其他方式为股东参加股东大会提
供便利。股东通过上述方式参加股东大
会的，视为出席。
第五十四条 公司召开股东会会议的
地点为公司住所地或会议通知中明确
记载的会议地点。
股东会将设置会场，以现场会议形式召
开外，还可以采用电子通信的方式召
开。公司董事会可根据具体情况决定采
取其他方式为股东参加股东会提供便
利。股东通过上述方式参加股东会的，
视为出席。
第四十八条 股东大会由董事会依法召
集。全体董事应当勤勉尽责，确保股东
大会正常召开和依法行使职权。
监事会有权向董事会提议召开临时股
东大会，并应当以书面形式向董事会提
出。董事会应当根据法律、行政法规和
本章程的规定，在收到提案后 10 日内
提出同意或不同意召开临时股东大会
的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东大会的通知，通知中对原提议的变
第五十五条 董事会应当在规定的期
限内按时召集股东会。
第五十六条 监事会有权向董事会提
议召开临时股东会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、
行政法规和本章程的规定，在收到提案
后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在作
出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
会的通知，通知中对原提议的变更，应
征得监事会的同意。
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更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者
在收到提案后 10 日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集
股东大会会议职责，监事会应当自行召
集和主持。
董事会不同意召开临时股东会，或者在
收到提案后 10 日内未作出反馈的，视
为董事会不能履行或者不履行召集股
东会会议职责，监事会应当自行召集和
主持。
第四十九条 单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东大会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、
行政法规和本章程的规定，在收到请求
后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，
应当在作出董事会决议后的 5 日内发出
召开股东大会的通知，通知中对原请求
的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，
或者在收到请求后 10 日内未作出反馈
的，单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东有权向监事会提议召开临时
股东大会，并应当以书面形式向监事会
提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，
应在收到请求 5 日内发出召开股东大会
的通知，通知中对原提案的变更，应当
征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东
大会通知的，视为监事会不召集和主持
第五十七条 单独或者合计持有公司
百分之十以上已发行有表决权股份的
股东有权向董事会请求召开临时股东
会，并应当以书面形式向董事会提出。
董事会应当根据法律、行政法规和本章
程的规定，在收到请求后 10 日内提出
同意或不同意召开临时股东会的书面
反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在
作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东会的通知，通知中对原请求的变更，
应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在
收到请求后 10 日内未作出反馈的，单
独或者合计持有公司百分之十以上已
发行有表决权股份的股东有权向监事
会提议召开临时股东会，并应当以书面
形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东会的，应在收
到请求 5 日内发出召开股东会的通知，
通知中对原提案的变更，应当征得相关
股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东会通
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股东大会，连续 90 日以上单独或者合
计持有公司 10%以上股份的股东可以自
行召集和主持。
知的，视为监事会不召集和主持股东
会，连续九十日以上单独或者合计持有
公司百分之十以上已发行有表决权股
份的股东可以自行召集和主持。
第五十条 监事会或股东决定自行召集
股东大会的，须书面通知董事会。在股
东大会决议公告之前，召集股东大会的
股东合计持股比例不得低于 10%。
第五十一条 对于监事会或股东自行召
集的股东大会，董事会和董事会秘书将
予配合。董事会应当提供股权登记日的
股东名册。
第五十八条 监事会或股东决定自行
召集股东会的，须书面通知董事会。在
股东会决议公告之前，召集股东会的股
东合计持有公司已发行有表决权股份
的比例不得低于百分之十。
对于监事会或者股东自行召集的股东
会，公司董事会和董事会秘书将予配
合，并及时履行信息披露义务。
第五十四条 公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东，有权向公司提出提
案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人
应当在收到提案后 2 日内发出股东大会
补充通知，告知临时提案的内容，并将
该临时提案提交股东大会审议。
除前款规定的情形外，召集人在发出股
东大会通知后，不得修改股东大会通知
中已列明的提案或增加新的提案。
第五十五条 股东大会通知中未列明或
不符合本章程第五十三条规定的提案，
股东大会不得进行表决并作出决议。召
集人将在年度股东大会召开 20 日前以
第六十条 公司召开股东会，董事会、
监事会以及单独或者合计持有公司百
分之一以上已发行有表决权股份的股
东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司百分之一以上
已发行有表决权股份的股东，可以在股
东会召开十日前提出临时提案并书面
提交召集人。召集人应当在收到提案后
两日内发出股东会补充通知，公告临时
提案的内容，并将该临时提案提交股东
会审议。但临时提案违反法律法规或者
本章程的规定，或者不属于股东会职权
范围的除外。
除前款规定的情形外，召集人在发出股
东会通知公告后，不得修改股东会通知
中已列明的提案或者增加新的提案。
股东会通知中未列明或者不符合本章
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公告方式通知各股东，临时股东大会将
于会议召开 15 日前以公告方式通知各
股东。公司在计算起始期限时，不包括
会议召开当日。
程规定的提案，股东会不得进行表决并
作出决议。
第六十一条 召集人将在年度股东会
会议召开二十日前以公告方式通知各
股东，临时股东会会议将于会议召开十
五日前以公告方式通知各股东。公司在
计算起始期限时，不包括会议召开当
日。
第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登
记日：股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于 7 个工作日，且应当晚于
公告的披露时间，股权登记日一旦确
认，不得变更；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。
第六十二条 股东会的通知包括以下
内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）全体股东均有权出席股东会，并
可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股
东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记
日；
（五）会议联系方式；
（六）网络或者其他方式的表决时间及
表决程序。
股东会通知和补充通知中应当充分、完
整披露所有提案的全部具体内容。
股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于七个交易日。股权登记日一旦
确认，不得变更。
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监
事选举事项的，股东大会通知中将充分
披露董事、监事候选人的详细资料，至
第六十三条 股东会拟讨论董事、监事
选举事项的，股东会通知中将充分披露
董事、监事候选人的详细资料。
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少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个
人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及
实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，
每位董事、监事候选人应当以单项提案
提出。
发出股东大会通知后，无正当理由，股
东大会不应延期或取消。股东大会通知
中列明的提案不应取消。确需延期或者
取消的，公司应当在股东大会原定召开
日前至少 2 个交易日公告，并详细说明
原因。
第六十四条 发出股东会通知后，无正
当理由，股东会不应延期或者取消，股
东会通知中列明的提案不应取消。一旦
出现延期或者取消的情形，召集人应当
在原定召开日前至少两个工作日公告
并说明原因。
第五十九条 股权登记日登记在册的所
有股东或其代理人均有权出席股东大
会，并依照有关法律、行政法规及本章
程的规定行使表决权，公司和召集人不
得以任何理由拒绝。
股东可亲自出席股东大会，也可以委托
代理人代为出席和表决。
第六十五条 股权登记日登记在册的
所有已发行有表决权的股东或者其代
理人，均有权出席股东会，并依照法律
法规、部门规章、规范性文件、全国股
转系统业务规则及本章程的相关规定
行使表决权。
股东可以亲自出席股东会，也可以委托
代理人代为出席和表决。
第六十条 个人股东亲自出席会议的，
应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、持股证明；委
托代理他人出席会议的，应出示本人有
第六十六条 个人股东亲自出席会议
的，应出示本人身份证或者其他能够表
明其身份的有效证件或者证明；代理他
人出席会议的，应出示本人有效身份证
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效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书。
件、股东授权委托书。
法人股东由法定代表人出席会议的，应
出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位依法出具的书面授
权委托书。
第六十三条 代理投票授权委托书由委
托人授权他人签署的，授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证。经
公证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需备置于公司住所或
者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者
董事会、其他决策机构决议授权的人作
为代表出席公司的股东大会。
第六十八条 代理投票授权委托书由
委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。
经公证的授权书或者其他授权文件，和
投票代理委托书均需备置于公司住所
或者召集会议的通知中指定的其他地
方。
第六十五条 召集人将对股东资格的合
法性进行验证，并登记股东姓名
（或名
称）及其所持有表决权的股份数。在会
议主持人宣布现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有表决权的股份总
数之前，会议登记应当终止。
第七十条 召集人和公司聘请的律师
（如有）将依据证券登记结算机构提供
的股东名册共同对股东资格的合法性
进行验证，并登记股东姓名（或者名称）
及其所持有表决权的股份数。在会议主
持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有表决权的股份总数之
前，会议登记应当终止。
第六十六条 公司召开股东大会，全体
董事、监事和董事会秘书应当出席会
议，总经理和其他高级管理人员应当列
席会议。
第七十一条 股东会要求董事、监事、
高级管理人员列席会议的，董事、监事、
高级管理人员应当列席并接受股东的
质询。
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第六十八条 公司制定股东大会议事规
则，详细规定股东大会的召开和表决程
序，包括通知、登记、提案的审议、投
票、计票、表决结果的宣布、会议决议
的形成、会议记录及其签署、公告等内
容，以及股东大会对董事会的授权原
则，授权内容应明确具体。股东大会议
事规则应作为本章程的附件，由董事会
拟定，股东大会批准。
第七十三条 公司制定股东会议事规
则。股东会议事规则作为本章程的附
件，由董事会拟定，经股东会批准后实
施。
第七十二条 股东大会应有会议记录，
由董事会秘书负责。会议记录记载以下
内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人
姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议
的董事、监事、经理和其他高级管理人
员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、
所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要
点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应
的答复或说明；
（六）计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的
其他内容。
第七十七条 股东会应有会议记录，由
董事会秘书负责。会议记录记载以下内
容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人
姓名或者名称；
（二）会议主持人以及列席会议的董
事、监事、高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、
所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要
点和表决结果；
（五）股东的质询意见或者建议以及相
应的答复或者说明；
（六）律师（如有）及计票人、监票人
姓名。
第七十三条 召集人应当保证会议记录
内容真实、准确和完整。出席会议的董
第七十八条 出席会议的董事、监事、
董事会秘书、召集人或者其代表、会议
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事、监事、董事会秘书、召集人或其代
表、会议主持人应当在会议记录上签
名。会议记录应当与现场出席股东的签
名册及代理出席的委托书、表决情况的
有效资料一并保存，保存期限为 10 年。
主持人应当在会议记录上签名。会议记
录应当与现场出席股东的签名册及代
理出席的委托书、网络及其他方式表决
情况的有效资料一并保存。
第七十七条 下列事项由股东大会以特
别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散、清算
或变更公司形式；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资
产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，
以及股东大会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的、需要以特别决议通
过的其他事项。
第八十一条 下列事项由股东会以特别
决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和变更
公司形式；
（三）本章程的修改；
（四）申请股票终止挂牌或者撤回终止
挂牌；
（五）股权激励计划；
（六）发行上市或者定向发行股票；
（七）表决权差异安排的变更；
（八）法律法规、部门规章、规范性文
件、业务规则或者本章程规定的，以及
股东会以普通决议认定会对公司产生
重大影响的、需要以特别决议通过的其
他事项。
第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
公司控股子公司不得取得该公司的股
份。确因特殊原因持有股份的，应当在
第八十二条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东会有表决
权的股份总数。
公司控股子公司不得取得该公司的股
份。确因特殊原因持有股份的，应当在
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一年内依法消除该情形。前述情形消除
前，相关子公司不得行使所持股份对应
的表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
公司董事会和符合条件的股东可以向
公司股东征集其在股东大会上的投票
权。投票权征集应当采取无偿的方式进
行，并向被征集人充分披露具体投票意
向等信息。不得以有偿或者变相有偿方
式征集股东投票权。
股东大会审议有关关联交易事项时，关
联股东可以就关联交易事项作适当陈
述，但不应当参与投票表决，其所代表
的有表决权的股份数不计入有效表决
总数，法律法规、部门规章、业务规则
另有规定和全体股东均为关联方的除
外。股东大会决议应当充分披露非关联
方股东的表决情况。
一年内依法消除该情形。前述情形消除
前，相关子公司不得行使所持股份对应
的表决权，且该部分股份不计入出席股
东会有表决权的股份总数。
公司董事会、持有 1%以上已发行有表决
权股份的股东或者依照法律法规或者
中国证监会的规定设立的投资者保护
机构可以公开征集股东投票权。征集股
东投票权应当向被征集人充分披露具
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。
第八十三条 股东会审议有关关联交
易事项时，关联股东不应当参与投票表
决，其所代表的有表决权的股份数不计
入有效表决总数，法律法规、部门规章、
业务规则另有规定和全体股东均为关
联方的除外；股东会决议的公告应当充
分披露非关联股东的表决情况。
第八十二条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决
时，可以根据本章程的规定或者股东大
会决议，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选
举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股
东拥有的表决权可以集中使用。
董事候选人的提案方式和程序为：
（一）公司董事会、单独或合并持有公
第八十六条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东会表决。
股东会就选举董事、监事进行表决时，
根据本章程的规定或者股东会的决议，
可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举
董事或者监事时，每一股份拥有与应选
董事或者监事人数相同的表决权，股东
拥有的表决权可以集中使用。
董事候选人的提案方式和程序为：
（一）公司董事会、单独或合并持有公
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司 3%以上有表决权的股份的股东有权
提名公司非独立董事且非职工代表担
任的董事候选人，每名提名人提名的候
选人人数不得超过拟选举或变更的非
独立董事人数；
（二）董事提名人应将董事候选人名单
提交给董事会，经董事会决议通过后，
由董事会提交股东大会选举。提名股东
应同时向董事会提出并由董事会公布
候选董事的简历和基本情况。在实行累
积投票制时，董事会关于董事的提名与
股东关于董事的提名应当作为一个议
案一并表决。投票结束后，根据全部候
选人各自得票的数量，在获得选票的候
选人中按得票多少从高到低依次决定
当选的董事。但当选董事应当得票超过
与会股东有表决权股份总数的半数。
监事候选人的提案方式和程序为：
（一）公司监事会、单独或合并持有公
司 3%以上有表决权的股份的股东有权
提名公司非由职工代表担任的监事候
选人，提名人提名的候选人人数不得超
过拟选举或变更的监事人数。单一股东
提名的监事不得超过公司监事总数的
二分之一；
（二）职工代表担任的监事由公司职工
民主选举产生；
（三）监事提名人应将监事候选人名单
提交给监事会，经监事会决议通过后，
司 1%以上有表决权的股份的股东有权
提名公司非独立董事且非职工代表担
任的董事候选人，每名提名人提名的候
选人人数不得超过拟选举或变更的非
独立董事人数；
（二）董事提名人应将董事候选人名单
提交给董事会，经董事会决议通过后，
由董事会提交股东会选举。提名股东应
同时向董事会提出并由董事会公布候
选董事的简历和基本情况。在实行累积
投票制时，董事会关于董事的提名与股
东关于董事的提名应当作为一个议案
一并表决。投票结束后，根据全部候选
人各自得票的数量，在获得选票的候选
人中按得票多少从高到低依次决定当
选的董事。但当选董事应当得票超过与
会股东有表决权股份总数的半数。
监事候选人的提案方式和程序为：
（一）公司监事会、单独或合并持有公
司 1%以上有表决权的股份的股东有权
提名公司非由职工代表担任的监事候
选人，提名人提名的候选人人数不得超
过拟选举或变更的监事人数。单一股东
提名的监事不得超过公司监事总数的
二分之一；
（二）职工代表担任的监事由公司职工
民主选举产生；
（三）监事提名人应将监事候选人名单
提交给监事会，经监事会决议通过后，
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由监事会提交股东大会选举。
董事会应当向股东大会提供候选董事、
监事的简历和基本情况。董事和监事候
选人提名人数达到公司章程规定的人
数时，方可进行表决。
董事、监事候选人应在股东大会召开之
前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺公开披露的候选人的资料真实、完整
并保证当选后切实履行职责。
股东大会选举两名或两名以上董事、监
事时，实行累积投票制，具体办法如下：
（一）股东在选举董事、监事投票时，
可投票数等于该股东所持有的股份数
额乘以待选董事、监事人数，股东可以
将其总票数集中投给一个或几个董事
候选人、监事候选人，按得票多少依次
决定董事、监事的当选；
（二）董事、监事候选人在股东大会或
职工代表大会等有权机构审议其受聘
议案时，应当亲自出席会议，就其任职
资格、专业能力、从业经历、违法违规
情况、与公司是否存在利益冲突，与公
司控股股东、实际控制人以及其他董
事、监事和高级管理人员的关系等情况
进行说明。
由监事会提交股东会选举。
董事会应当向股东会提供候选董事、监
事的简历和基本情况。董事和监事候选
人提名人数达到本章程规定的人数时，
方可进行表决。
董事、监事候选人应在股东会召开之前
作出书面承诺，同意接受提名，并承诺
公开披露的候选人的资料真实、完整并
保证当选后切实履行职责。
股东会选举两名或两名以上董事、监事
时，实行累积投票制，具体办法如下：
（一）股东在选举董事、监事投票时，
可投票数等于该股东所持有的股份数
额乘以待选董事、监事人数，股东可以
将其总票数集中投给一个或几个董事
候选人、监事候选人，按得票多少依次
决定董事、监事的当选；
（二）董事、监事候选人在股东会或职
工代表大会等有权机构审议其受聘议
案时，应当亲自出席会议，就其任职资
格、专业能力、从业经历、违法违规情
况、与公司是否存在利益冲突，与公司
控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事和高级管理人员的关系等情况进
行说明。
第八十四条 股东大会审议提案时，不
能对提案进行修改，否则，有关变更应
当被视为一个新的提案，不能在本次股
东大会上进行表决
第八十八条 股东会审议提案时，不得
对股东会通知中未列明或者不符合法
律法规和本章程规定的提案进行表决
并作出决议。
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第八十五条 同一表决权只能选择现场
或其他表决方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
第八十九条 同一表决权只能选择现
场、网络或者其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
第八十七条 股东大会对提案进行表决
前，应当推举两名股东代表计票和监
票。审议事项与股东有利害关系的，相
关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由股
东代表与监事代表共同负责计票、监
票，并当场公布表决结果，决议的表决
结果载入会议记录。
第九十一条 股东会对提案进行表决
前，应当推举两名股东代表参加计票和
监票。审议事项与股东有关联关系的，
相关股东及代理人不得参加计票、监
票。
股东会对提案进行表决时，由股东代表
与监事代表共同负责计票、监票，并当
场公布表决结果，决议的表决结果载入
会议记录。
通过网络或者其他方式投票的公司股
东或者其代理人，可以查验自己的投票
结果。
第九十四条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者
因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业
破产清算完结之日起未逾 3 年；
第九十八条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权
利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，
自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业
破产清算完结之日起未逾三年；
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（四）担任因违法被吊销营业执照、责
令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊
销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入
措施或者认定为不适当人选，期限尚未
届满；
（七）被全国股转公司或者证券交易所
采取认定其不适合担任公司董事、监
事、高级管理人员的纪律处分，期限尚
未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章及中
国证监会和全国股转公司规定的其他
情形。
违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期
间出现本条情形的，公司解除其职务。
（四）担任因违法被吊销营业执照、责
令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊
销营业执照、责令关闭之日起未逾三
年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限未满的；
（七）被全国股转公司公开认定为不适
合担任挂牌公司董事、监事、高级管理
人员等，期限未满的；
（八）法律法规、部门规章、规范性文
件、全国股转系统业务规则规定的其他
情形。
违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期
间出现本条情形的，公司将解除其职
务。
第九十五条 董事由股东大会选举或更
换，在任期届满前，股东大会不能无故
解除其职务。董事任期 3 年，任期届满
可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董
事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选，在改选出的董事就任前，原
董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理
第九十九条 董事由股东会选举或者
更换，并可在任期届满前由股东会解除
其职务。董事每届任期 3 年，任期届满
可连选连任。
董事任期届满未及时改选，或者董事在
任期内辞任导致董事会成员低于法定
人数的，在改选出的董事就任前，原董
事仍应当依照法律法规、部门规章和本
章程的规定，履行董事职务。
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人员兼任。
第九十六条 董事应当遵守法律、行政
法规和本章程，对公司负有下列忠实义
务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他
非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个
人名义或者其他个人名义开立账户存
储；
（四）不得违反本章程的规定，未经股
东大会或董事会同意，将公司资金借贷
给他人或者以公司财产为他人提供担
保；
（五）不得违反本章程的规定或未经股
东大会同意，与公司订立合同或者进行
交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职
务便利，为自己或他人谋取本应属于公
司的商业机会，自营或者为他人经营与
公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为
己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利
益；
（十）法律、行政法规、部门规章及本
章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归
第一百○一条 董事应当遵守法律法
规和本章程的规定，对公司负有忠实义
务，应当采取措施避免自身利益与公司
利益冲突，不得利用职权牟取不正当利
益。
董事对公司负有下列忠实义务：
（一）不得侵占公司财产、挪用公司资
金；
（二）不得将公司资金以其个人名义或
者其他个人名义开立账户存储；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他
非法收入；
（四）不得利用职务便利，为自己或者
他人谋取属于公司的商业机会，但向董
事会或股东会报告并按照本章程的规
定经董事会或股东会决议通过，或者公
司根据法律法规或者本章程的规定，不
能利用该商业机会的除外；
（五）未向董事会或股东会报告，并按
照本章程的规定经董事会或股东会决
议通过，不得自营或者为他人经营与本
公司同类的业务；
（六）不得接受他人与公司交易的佣金
归为己有；
（七）不得擅自披露公司秘密；
（八）不得利用其关联关系损害公司利
益；
（九）法律法规、部门规章及本章程规
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2025-023
公司所有；给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任。
定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归
公司所有。
第九十七条 董事应当遵守法律、行政
法规和本章程，对公司负有下列勤勉义
务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司
赋予的权利，以保证公司的商业行为符
合国家法律、行政法规以及国家各项经
济政策的要求，商业活动不超过营业执
照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状
况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确
认意见，并保证公司所披露的信息真
实、准确、完整。
（五）应当如实向监事会提供有关情况
和资料，不得妨碍监事会或者监事行使
职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及本
章程规定的其他勤勉义务。
第一百〇二条 董事应当遵守法律法
规和本章程的规定，对公司负有勤勉义
务，执行职务应当为公司的最大利益尽
到管理者通常应有的合理注意。
董事对公司负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司
赋予的权利，以保证公司的商业行为符
合国家法律法规以及国家各项经济政
策的要求，商业活动不超过营业执照规
定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状
况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确
认意见,保证公司所披露的信息真实、
准确、完整；
（五）应当如实向监事会提供有关情况
和资料，不得妨碍监事会行使职权；
（六）法律法规、部门规章及本章程规
定的其他勤勉义务。
第九十九条 董事可以在任期届满以前
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书
面辞职报告。董事会应当在 2 日内披露
有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于
法定最低人数时，在改选出的董事就任
第一百〇三条 董事可以在任期届满
以前辞任。董事辞任应当向公司提交书
面辞任报告，公司收到辞任报告之日辞
任生效，公司将在两个交易日内披露有
关情况。如因董事的辞任导致公司董事
会成员低于法定最低人数，在改选出的
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2025-023
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程规定，履行董事职
务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
告送达董事会时生效。
董事就任前，原董事仍应当依照法律法
规、部门规章、规范性文件、全国股转
系统业务规则和本章程规定，履行董事
职务。
第一○二条 董事执行公司职务时违反
法律、行政法规、部门规章或本章程的
规定，给公司造成损失的，应当承担赔
偿责任。
第一百〇五条 董事执行公司职务，给
他人造成损害的，公司将承担赔偿责
任；董事存在故意或者重大过失的，也
应当承担赔偿责任。
董事执行公司职务时违反法律法规或
者本章程的规定，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。
第一○四条 公司设董事会，对股东大
会负责。董事会由 5 名董事组成，设董
事长 1 名。董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生。
第一百〇六条 公司设董事会，董事会
由 5 名董事组成，设董事长 1 名。董事
长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
第一○五条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方
案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购公司股
第一百〇七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工
作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方
案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券方案；
（六）拟订公司合并、分立、解散及变
更公司形式的方案；
（七）在股东会授权范围内，决定公司
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票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等
事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）对公司治理机制是否给所有的股
东提供合适的保护和平等权利，以及公
司治理结构是否合理、有效等情况，进
行讨论、评估；
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书，根据总经理的提名，聘任或
者解聘公司副总经理、财务负责人等高
级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项；
（十二）制订公司的基本管理制度；
（十三）制订本章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事项；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所；
（十六）听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作；
（十七）决定公司日常经营范围内的交
易事项；
（十八）采取有效措施防范和制止控股
股东及关联方占用或者转移公司资金、
资产及其他资源的行为，以保护公司及
其他股东的合法权益；
对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等
事项；
（八）对公司治理机制是否给所有的股
东提供合适的保护和平等权利，以及公
司治理结构是否合理、有效等情况，进
行讨论、评估；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书及其报酬事项，并根据总经
理的提名决定聘任或者解聘公司副总
经理、财务负责人等高级管理人员及其
报酬事项；
（十一）制定公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）法律法规、部门规章、规范性
文件、全国股转系统业务规则、本章程
或者股东会授予的其他职权。
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（十九）决定公司因本章程第二十一条
第
（三）项、第
（五）项、第
（六）项
规定的情形收购本公司股份；
（二十）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提
交股东大会审议。
第一一○条 董事长应当积极推动公司
内部各项制度的制订和完善，加强董事
会建设，确保董事会工作依法正常开
展，依法召集、主持董事会会议并督促
董事亲自出席董事会会议；
董事长应当遵守董事会议事规则，保证
公司董事会会议的正常召开，及时将应
当由董事会审议的事项提交董事会审
议，不得以任何形式限制或者阻碍其他
董事独立行使其职权；
董事长应当严格遵守董事会集体决策
机制，不得以个人意志代替董事会决
策，不得影响其他董事独立决策；
董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。
第一百一十二条 董事长召集和主持
董事会会议，检查董事会决议的实施情
况。董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由过半数的董事共同推举一名董
事履行职务
第一一六条 董事与董事会会议决议事
项所涉及的企业有关联关系的，不得对
该项决议行使表决权，也不得代理其他
董事行使表决权。该董事会会议由过半
数的无关联关系董事出席即可举行，董
事会会议所作决议须经无关联关系董
第一百一十八条 董事与董事会会议决
议事项有关联关系的，应当及时向董事
会书面报告并回避表决，不得对该项决
议行使表决权，也不得代理其他董事行
使表决权，其表决权不计入表决权总
数。该董事会会议由过半数的无关联关
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事过半数通过。出席董事会的无关联董
事人数不足 3 人的，应将该事项提交股
东大会审议。
系董事出席即可举行，董事会会议所作
决议须经无关联关系董事过半数通过。
出席董事会的无关联关系董事人数不
足三人的，应将该事项提交公司股东会
审议。
第一一九条 董事会应当对会议所议事
项的决定做成会议记录，出席会议的董
事应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保
存期限不少于 10 年
第一百二十一条 董事会应当对会议所
议事项的决定作成会议记录，出席会议
的董事应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存。
第一二○条 董事会会议记录包括以下
内容：
（一）会议召开的时间、地点和方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、董事发言要点；
（六）每项提案的表决方式和表决结果
（应载明赞成、反对、弃权的票数）
；
（七）与会董事认为应当记载的其他事
项。
第一百二十二条 董事会会议记录包
括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人
姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托
出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果
（表决结果应载明赞成、反对或者弃权
的票数）
。
第一二二条 公司设总经理 1 名，由董
事会决定聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，1 名财务负责
人，1 名董事会秘书。其中董事会秘书
由董事长提名，由董事会决定聘任或解
聘；副总经理、财务负责人由总经理提
名，由董事会决定聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、
第一百二十三条 公司设总经理 1 名，
由董事会决定聘任或者解聘。
公司设副总经理若干名，财务负责人 1
名，董事会秘书 1 名。其中董事会秘书
由董事长提名，由董事会决定聘任或解
聘；副总经理、财务负责人由总经理提
名，由董事会决定聘任或解聘。
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董事会秘书为公司高级管理人员。
第一二三条 本章程关于不得担任董事
的情形，同时适用于高级管理人员。
本章程关于董事的忠实义务和勤勉义
务的规定，同时适用于高级管理人员。
财务负责人作为高级管理人员，除符合
前款规定外，还应当具备会计师以上专
业技术职务资格，或者具有会计专业知
识背景并从事会计工作三年以上。
第一百二十四条 本章程关于不得担
任董事的情形，同时适用于高级管理人
员。
第一百二十五条 公司高级管理人员
应当忠实履行职务，维护公司和全体股
东的最大利益。
本章程关于董事的忠实义务和勤勉义
务的规定，同时适用于高级管理人员。
财务负责人作为高级管理人员，除符合
前款规定外，还应当具备会计师以上专
业技术职务资格，或者具有会计专业知
识背景并从事会计工作三年以上。
第一三一条 公司董事会秘书负责公司
股东大会和董事会会议的筹备、文件保
管以及公司股东资料管理，办理信息披
露等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部
门规章及本章程的有关规定。
第一百二十八条 公司由董事会秘书
负责信息披露事务、股东会和董事会会
议的筹备、投资者关系管理、文件保管、
股东资料管理等工作。董事会秘书应当
列席公司的董事会和股东会。
董事会秘书空缺期间，公司应当指定一
名董事或者高级管理人员代行信息披
露事务负责人职责，并在三个月内确定
信息披露事务负责人人选。公司指定代
行人员之前，由董事长代行信息披露事
务负责人职责。
董事会秘书应遵守法律法规、部门规
章、全国股转系统业务规则及本章程的
有关规定。
第一三二条 高级管理人员执行公司职
务时违反法律、行政法规、部门规章或
第一百二十九条 高级管理人员执行
公司职务，给他人造成损害的，公司将
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本章程的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
承担赔偿责任；高级管理人员存在故意
或者重大过失的，也应当承担赔偿责
任。
高级管理人员执行公司职务时违反法
律法规或者本章程的规定，给公司造成
损失的，应当承担赔偿责任。
第一三四条 监事应当遵守法律、行政
法规和本章程，对公司负有忠实义务和
勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者
其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第一百三十一条 监事应当遵守法律
法规和本章程，对公司负有忠实义务和
勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者
其他非法收入，不得侵占公司的财产。
本章程关于董事的忠实义务和勤勉义
务的规定，同时适用于监事。
第一三六条 监事辞职应当向监事会提
交书面辞职报告。监事任期届满未及时
改选，或者监事在任期内辞职导致监事
会成员低于法定人数的，公司应当在该
情形发生后 2 个月内完成监事改选或补
选，在改选或补选出的监事就任前，原
监事仍应当依照法律、行政法规和本章
程的规定，履行监事职务。
第一百三十三条 监事任期届满未及
时改选，或者监事在任期内辞职导致监
事会成员低于法定人数的，在改选出的
监事就任前，原监事仍应当依照法律法
规和本章程的规定，履行监事职务。
第一三七条 监事应当保证公司披露的
信息真实、准确、完整。
第一百三十四条 监事应当保证公司
披露的信息真实、准确、完整，并对定
期报告签署书面确认意见。
第一四二条 监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进
行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司
职务的行为进行监督，对违反法律、行
第一百三十九条 监事会行使下列职
权：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行职务
的行为进行监督，对违反法律法规、本
章程或者股东会决议的董事、高级管理
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政法规、本章程或者股东大会决议的董
事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损
害公司的利益时，要求董事、高级管理
人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事
会不履行
《公司法》规定的召集和主持
股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照
《公司法》第一百五十一条
的规定，对董事、高级管理人员提起诉
讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进
行调查；必要时，可以聘请会计师事务
所、律师事务所等专业机构协助其工
作，费用由公司承担；
（九）列席董事会会议；
（十）本章程规定或股东大会授予的其
他职权。
人员提出解任的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损
害公司的利益时，要求董事、高级管理
人员予以纠正；
（四）提议召开临时股东会会议，在董
事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东会会议职责时召集和主持股东
会会议；
（五）向股东会会议提出提案；
（六）依照《公司法》第一百八十九条
的规定，对董事、高级管理人员提起诉
讼；
（七）本章程规定的其他职权。
第一四四条 监事会制订监事会议事规
则，明确监事会的议事方式和表决程
序，以确保监事会的工作效率和科学决
策。
监事会议事规则为本章程的附件，由监
事会拟定，股东大会批准。
第一百四十一条 公司制定监事会议
事规则，明确监事会的议事方式和表决
程序。监事会议事规则作为本章程的附
件，由监事会拟定，经股东会批准后实
施。
第一四五条 监事会应当将所议事项的
决定做成会议记录，出席会议的监事应
当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上
第一百四十二条 监事会应当将所议
事项的决定做成会议记录，出席会议的
监事应当在会议记录上签名，并妥善保
存。
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的发言作出某种说明性记载。监事会会
议记录作为公司档案保存 10 年。
第一四八条 公司在每一会计年度结束
之日起 4 个月内应当出具年度财务会计
报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政
法规及部门规章的规定进行编制。
第一百四十五条 公司在每一会计年
度结束之日起四个月内披露年度报告，
在每一会计年度上半年结束之日起两
个月内披露中期报告。
上述年度报告、中期报告按照有关法律
法规、中国证监会及全国股转公司的规
定进行编制。
第一五○条 公司分配当年税后利润
时，应当提取利润的 10%列入公司法定
公积金。公司法定公积金累计额为公司
注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年
度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏
损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，
经股东大会决议，还可以从税后利润中
提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税
后利润，按照股东持有的股份比例分
配。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏
损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的，股东必须将违反规定分配的利
润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利
润。
第一百四十七条 公司分配当年税后
利润时，应当提取利润的百分之十列入
公司法定公积金。公司法定公积金累计
额为公司注册资本的百分之五十以上
的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年
度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏
损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，
经股东会决议，还可以从税后利润中提
取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税
后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但本章程规定不按持股比例分配的
除外。
股东会违反《公司法》向股东分配利润
的，股东应当将违反规定分配的利润退
还公司；给公司造成损失的，股东及负
有责任的董事、监事、高级管理人员应
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当承担赔偿责任。
公司持有的本公司股份不参与分配利
润。
第一五一条 公司的公积金用于弥补公
司的亏损、扩大公司生产经营或者转为
增加公司资本。但是，资本公积金不得
用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项
公积金不得少于转增前公司注册资本
的 25%。
第一百四十九条 公司的公积金用于
弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
者转为增加公司注册资本。
公积金弥补公司亏损，先使用任意公积
金和法定公积金；仍不能弥补的，可以
按照规定使用资本公积金。
法定公积金转为增加注册资本时，所留
存的该项公积金将不少于转增前公司
注册资本的百分之二十五。
第一五五条 公司聘用会计师事务所必
须由股东大会决定，董事会不得在股东
大会决定前委任会计师事务所。
第一百五十一条 公司聘用、解聘会计
师事务所，由股东会决定。董事会不得
在股东会决定前委任会计师事务所。
第一六八条 公司的通知以下列形式发
出：
（一）以专人送出；
（二）以邮件方式送出；
（三）以传真方式送出；
（四）以电子邮件方式发出；
（五）本章程规定的其他形式。
第一百五十三条 公司的通知以下列
形式发出：
（一）以专人送出；
（二）以邮件方式送出；
（三）以传真方式送出；
（四）以电子邮件方式发出；
（五）以公告方式进行；
（六）本章程规定的其他形式。
第一六九条 公司通知以专人送出的，
由被送达人在送达回执上签名（或盖
章），被送达人签收日期为送达日期；
公司通知以邮件送出的，自交付邮局之
日起第 5 个工作日为送达日期；公司通
知以传真送出的，以传真机记录的传真
第一百五十七条 公司通知以专人送
出的，由被送达人在送达回执上签名
（或者盖章），被送达人签收日期为送
达日期；公司通知以邮件送出的，自交
付邮局之日起第 5 个工作日为送达日
期；公司通知以公告方式送出的，第一
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时间为送达日期；公司通知以电子邮件
送出的，与邮件接受人电话确认收到文
件的日期为送达日期。
次公告刊登日为送达日期，公司通知以
传真送出的，以传真机记录的传真时间
为送达日期；公司通知以电子邮件送出
的，与邮件接受人电话确认收到文件的
日期为送达日期。
第一七七条 公司需要减少注册资本
时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
在指定信息披露媒体上公告。债权人自
接到通知书之日起 30 日内，未接到通
知书的自公告之日起 45 日内，有权要
求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定
的最低限额。
第一百六十五条 公司减少注册资本，
应当编制资产负债表及财产清单。
公司自股东会作出减少注册资本决议
之日起十日内通知债权人，并于三十日
内在报纸或者国家企业信用信息公示
系统公告。债权人自接到通知之日起三
十日内，未接到通知的自公告之日起四
十五日内，有权要求公司清偿债务或者
提供相应的担保。
公司减少注册资本，应当按照股东出资
或者持有股份的比例相应减少出资额
或者股份，法律或者章程另有规定的除
外。
第一七九条 公司因以下原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者
本章程规定的其他解散事由出现；
（二）股东大会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭
或者被撤销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继
续存续会使股东利益受到重大损失，通
过其他途径不能解决，持有公司全部股
东表决权 10%以上的股东，可以请求人
第一百六十九条 公司因下列原因解
散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者
本章程规定的其他解散事由出现；
（二）股东会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭
或者被撤销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继
续存续会使股东利益受到重大损失，通
过其他途径不能解决的，持有公司百分
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民法院解散公司。
之十以上表决权的股东，可以请求人民
法院解散公司。
公司出现前款规定的解散事由，应当在
十日内将解散事由通过国家企业信用
信息公示系统予以公示。
第一八○条 公司因本章程第一百七十
九条第
（一）项情形的，可以通过修改
本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股
东大会会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
第一百七十条 公司有本章程第一百
六十八条第（一）项、第（二）项情形，
且尚未向股东分配财产的，可以通过修
改本章程或者经股东会决议而存续。
依照前款规定修改本章程或者股东会
作出决议的，须经出席股东会会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
第一八一条 公司因本章程第一百七十
九条第
（一）
、
（二）
、
（四）
、
（五）项规
定而解散的，应当在解散事由出现之日
起 15 日内成立清算组，开始清算。清
算组人员由董事或者股东大会确定的
人员组成。逾期不成立清算组进行清算
的，债权人可以申请人民法院指定有关
人员组成清算组进行清算。
第一百七十一条 公司因本章程第一
百六十八条第（一）项、第（二）项、
第（四）项、第（五）项规定而解散的，
应当清算。董事为公司清算义务人，应
当在解散事由出现之日起十五日内组
成清算组进行清算。
清算组由董事组成，但是本章程另有规
定或者股东会决议另选他人的除外。
清算义务人未及时履行清算义务，给公
司或者债权人造成损失的，应当承担赔
偿责任。
第一八六条 公司清算结束后，清算组
应当制作报经股东大会或者人民法院
确认的清算报告，并自清算结束之日起
30 日内向原公司登记机关申请注销公
司登记，公告公司终止。
第一百七十六条 公司清算结束后，清
算组应当制作清算报告，报股东会或者
人民法院确认，并报送公司登记机关，
申请注销公司登记。
第一六七条 公司与投资者沟通的方式 第一百八十一条 公司与投资者沟通
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包括但不限于：
（一）公告，包括定期报告和临时报告；
（二）召开股东大会；
（ 三 ） 公 司 网 站 （ 网 址 ：
http：//www.haozhigroup.com）
；
（四）现场参观和投资者见面会；
（五）电话咨询；
（六）邮寄资料；
（七）广告、媒体、报刊或者其他宣传
资料；
（八）其他符合中国证券会、全国股转
公司相关规定的方式。
公司可多渠道、多层次地与投资者及
时、深入和广泛地进行沟通，沟通方式
应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。
公司与投资者之间发生的纠纷，可以自
行协商解决、提交证券期货纠纷专业调
解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁
或者向人民法院提起诉讼。
的方式包括但不限于：
（一）公告，包括定期报告和临时报告；
（二）召开股东会；
（ 三 ） 公 司 网 站 （ 网 址 ：
http：//www.haozhigroup.com）
；
（四）现场参观和投资者见面会；
（五）电话咨询；
（六）邮寄资料；
（七）广告、媒体、报刊或者其他宣传
资料；
（八）其他符合中国证券会、全国股转
公司相关规定的方式。
公司可多渠道、多层次地与投资者及
时、深入和广泛地进行沟通，沟通方式
应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。
第一七一条 若公司申请股票在全国股
转系统终止挂牌的，应当充分考虑股东
的合法权益，并对异议股东作出合理安
排，提供包括现金选择权在内的多种方
式安排。
公司应设置与终止挂牌事项相关的投
资者保护机制。其中，公司主动终止挂
牌的，控股股东、实际控制人应该制定
合理的投资者保护措施，通过提供回购
安排等方式为其他股东的权益提供保
第一百八十二条 若公司申请股票在全
国股转系统终止挂牌的，将充分考虑股
东合法权益，并建立与终止挂牌事项相
关的投资者保护机制。其中，公司主动
终止挂牌的，应当制定合理的投资者保
护措施，通过控股股东、实际控制人及
相关主体提供现金选择权、回购安排等
方式为其他股东的权益提供保护；公司
被强制终止挂牌的，应当与其他股东主
动、积极协商解决方案，可以通过设立
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护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应该与其他股东主动、积极
协商解决方案，可以通过设立专门基金
等方式对投资者损失进行合理的补偿。
专门基金等方式对投资者损失进行合
理的补偿。
第一九二条 释义
（一）控股股东，是指其持有的普通股
占公司股本总额 50%以上的股东；持有
股份的比例虽然不足 50%，但依其持有
的股份所享有的表决权已足以对股东
大会的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公
司的股东，但通过投资关系、协议或者
其他安排，能够实际支配公司行为的
人。
（三）关联关系，是指公司控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员与其直接或者间接控制的企业
之间的关系，以及可能导致公司利益转
移的其他关系。
第一百八十八条 释义：
（一）控股股东，是指其持有的股份占
股份有限公司股本总额超过百分之五
十的股东；或者持有股份的比例虽然未
超过百分之五十，但其持有的股份所享
有的表决权已足以对股东会的决议产
生重大影响的股东；
（二）实际控制人，是指通过投资关系、
协议或者其他安排，能够实际支配公司
行为的自然人、法人或者其他组织；
（三）关联关系，是指公司控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人
员与其直接或者间接控制的企业之间
的关系，以及可能导致公司利益转移的
其他关系。
第一九四条 本章程以中文书写，其他
任何语种或不同版本的章程与本章程
有歧义时，以在市场监督管理局最近一
次核准登记后的中文版章程为准。
第一百八十九条 本章程以中文书写，
其他任何语种或者不同版本的章程与
本章程有歧义时，以在永州市市场监督
管理局最近一次核准登记后的中文版
章程为准。
（二）新增条款内容
第三条 公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
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本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系
统”
）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第三十二条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下
列期间不得买卖本公司股票：
（一）公司年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自
原预约公告日前 15 日起算，直至公告日日终；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
（三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较
大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
（四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。
第三十八条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；
（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定
的人数或者所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程
规定的人数或者所持表决权数。
第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律法规、部门规章、规
范性文件、全国股转系统业务规则行使权利、履行义务，维护公司利益。
第四十五条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票
的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。
第四十六条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵
守法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则中关于股份转让的
限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
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公告编号：
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公司被收购时，收购人不需要向全体股东发出全面要约收购。但应按照法律、
法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损害公司
和公司股东的利益。
第八十五条 公司召开年度股东会会议、审议公开发行并在北交所上市事项
等需要股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东会会议的召集、召开程
序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意
见书。
第九十二条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式，会议主持人
应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
第九十三条 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中
所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负
有保密义务。
第九十五条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代
理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方
式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十六条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当
在股东会决议公告中作特别提示。
第一百条 公司董事、高级管理人员不得兼任监事，上述人员的配偶和直系
亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。
第一百〇四条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第一百五十四条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所
有相关人员收到通知。
第一百五十五条 公司召开股东会的会议通知，以公告进行。
第一百五十六条 公司召开董事会、监事会的会议通知，以以书面方式（包
括专人送达、邮寄、传真、电子邮件等）进行。
第一百五十九条 公司在符合《证券法》规定的信息披露平台刊登公司公告
和其他需要披露的信息。
第一百六十六条 公司依照本章程第一百四十九条第二款的规定弥补亏损
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后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司
不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。
依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百六十五条第二款的规
定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在报纸或者国家企业
信用信息公示系统公告。
公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额
达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。
第一百六十六条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应
当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东
及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第一百六十七条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应
当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东
及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第一百八十三条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规
定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，向公司所在地人民法院诉讼解
决。
第一百八十七条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予
以公告。
（三）删除条款内容
第三十七条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质
押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
第四十七条 公司召开股东大会时可以聘请律师对以下问题出具法律意见：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师按
照前款规定出具法律意见书。
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第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所需的费用由公司承
担。
第五十八条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正
常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施
加以制止并及时报告有关部门查处。
第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其
他事项。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途
径，为股东参加股东大会提供便利。
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要
业务的管理交予该人负责的合同。
第八十九条 会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，
并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场所涉及的公司、计票人、监票人、主
要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第九十一条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
第九十二条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
第九十三条 股东大会的会议召开程序、表决方式违反法律、行政法规或者
《公司章程》
，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起
60 日内，请求人民法院撤销。
第九十八条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会
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议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第一○○条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，
其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘
密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；忠实义务和
其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长
短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定，但至少在任期结束后的 2
年内仍然有效。
第一○一条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人
名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认
为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身
份。
第一○三条 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理及其他高
级管理人员。
第一二一条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、
行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的
董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该
董事可以免除责任。
第一二四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他
职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一二七条 公司制订总经理工作制度，报董事会批准后实施。
第一二八条 总经理工作制度包括下列内容：
（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会
的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
第一二九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体
程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第一三○条 副总经理协助总经理履行有关职责。公司在总经理工作制度中
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规定副总经理的任免程序、副总经理与总经理的关系，并可以规定副总经理的职
权。
第一五三条 公司的利润分配政策为：
（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和
稳定性；
（二）遵守相关法律、法规、规则和本章程，按照规定的条件和程序进行；
（三）实行同股同权，同股同利；
（四）公司可以采取现金或者股票相结合等方式分配股利。
公司依上述政策制定利润分配制度。
第一五七条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
第一五八条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会
计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所
陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。
第一五九条 公司应严格按照法律、法规、规章和公司章程的规定，真实、
准确、完整、及时、公正、持续地披露信息。
公司应当依法披露定期报告和临时报告。其中定期报告包括年度报告和中期
报告，年度报告中的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
临时报告包括股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告等按照法律
法规和中国证监会、全国股转公司有关规定发布的除定期报告以外的公告。
董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说
明具体原因和存在的风险。公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异
议为由不按时披露。
第一六○条 监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核
意见。
第一六一条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，不得披露未经
主办券商审查的重大信息。
第一六二条 公司董事长是公司投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘
书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，是公司投资者关系管理工作
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直接责任人，负责公司投资者关系管理的日常工作。董事会是公司投资者关系管
理的决策机构，负责制定投资者关系管理的制度，并负责检查核查投资者关系管
理事务的落实、运行情况。
上述人员离职无人接替或因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一
名高级管理人员负责信息披露事务并披露。
第一六三条 公司董事和董事会、监事和监事会、总经理等相关人员应当配
合董事会秘书信息披露相关工作，并为董事会秘书及其部门履行职责提供工作便
利。
第一六四条 公司指定全国股转系统之指定信息披露平台为刊登公司公告和
其他需要披露信息的媒体。公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于
前述指定媒体。本章程第一百五十九条至第一百六十三条关于信息披露的规定，
在公司股票经批准在全国股转系统公开转让后执行。
第一九三条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则，章程细则不得与章
程的规定相抵触。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。
二、修订原因
根据新《公司法》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
中相关条款进行修订。
三、备查文件
《湖南皓志科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
《湖南皓志科技股份有限公司公司章程》
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湖南皓志科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日