公告编号：2026-005

证券代码：

839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐

南京纳加软件股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第一百〇七条 董事会由 5 名董事组

成，董事会设董事长 1 人，可以设副

董事长。

第一百〇七条 董事会由 6 名董事组

成，董事会设董事长 1 人，可以设副

董事长。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司经营发展需要，拟变更公司董事人数。

公告编号：2026-005

三、备查文件

《南京纳加软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

南京纳加软件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日