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公告编号：2025-014

证券代码：870524 证券简称：华运股份 主办券商：国元证券

安徽华运超市股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开方式为现场投票。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张小涛

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

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公告编号：2025-014

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人及本公司聘请的安

徽国梦律师事务所两名律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章

程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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公告编号：2025-014

公司 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2024 年年度报告正文及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

2024 年年度报告正文及年度报告摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

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公告编号：2025-014

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财

务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2025 年日常性关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东应回避表决，但由于公司全体股东均为本议

案的关联方，不涉及损害非关联股东利益情形，因此，全体股东决定本议案不回

避表决。

（八）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会全体监事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章

程》的规定，执行监事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

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公告编号：2025-014

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽国梦律师事务所

（二）律师姓名：朱丙元、刘远

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定，本次股东会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东会的表决

程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

《安徽华运超市股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

安徽华运超市股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日