公告编号：2025-021
证券代码：
838708 证券简称：科能股份 主办券商：国新证券
新疆科能新材料技术股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于
2025 年
10 月 30 日审议并通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》。
提名连静女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交
2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
由于个人原因，闵兰钧先生、姚建民先生于
2025 年 10 月 28 日辞去公司董事职务。
根据公司章程中对董事人数的规定，需增补董事一名。为此，公司拟提名连静女士担任
公司董事，任期自股东大会审议通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历
连静，女，
1994 年 2 月出生，中国国籍，汉族，本科学历。2016 年至今历任新疆
新科源科技风险风险投资管理有限公司投资经理、风控部部长，现任新科源公司副总经
理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号：2025-021
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
对公司生产、经营的影响：
本次董事会成员的任职，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动产
生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极
的影响。
三、备查文件
《新疆科能新材料技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
新疆科能新材料技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日