公告编号：2025-040
证券代码：430730 证券简称：先大健康 主办券商：申万宏源承销保荐
山东先大健康产业股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（更正
公告）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
山东先大健康产业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 10 月 27
日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公
告》
（公告编号：2025-034）
。经核查发现部分内容有误，现予以更正。
一、更正事项具体内容
（一）更正前：
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累计投票议案
1
《拟修订<公司章程>的议案》
√
2
《拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
√
3
《拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
√
4
《拟修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
√
5
《拟修订公司〈重大投资决策管理办法〉的议
案》
√
6
《拟修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》 √
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公告编号：2025-040
7
《拟修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》
√
8
《拟修订公司〈投资者关系理办法〉的议案》 √
9
《拟修订公司〈承诺管理制度〉的议案》
√
10
《拟修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 √
11
《拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》 √
12
《拟修订公司〈内幕信息知情人登记管理制
度〉的议案》
√
13
《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》 √
累计投票议案：选举董事、监事
14
非独立董事选举
应选人数 5 人
1
非独立董事宋佩
√
2
非独立董事陈金男
√
3
非独立董事李晓霞
√
4
非独立董事李刚
√
5
非独立董事李小丽
√
15
监事选举
应选人数 3 人
1
监事袁士茹
√
2
监事杜秀红
√
3
监事范寿海
√
（二）更正后：
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累计投票议案
1
《拟修订<公司章程>的议案》
√
2
《拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
√
3
《拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
√
4
《拟修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
√
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公告编号：2025-040
5
《拟修订公司〈重大投资决策管理办法〉的议
案》
√
6
《拟修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》 √
7
《拟修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》
√
8
《拟修订公司〈投资者关系理办法〉的议案》 √
9
《拟修订公司〈承诺管理制度〉的议案》
√
10
《拟修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 √
11
《拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》 √
12
《拟修订公司〈内幕信息知情人登记管理制
度〉的议案》
√
13
《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》 √
累计投票议案：选举董事、监事
14
非独立董事选举
应选人数 5 人
1
非独立董事宋佩
√
2
非独立董事陈金男
√
3
非独立董事李晓霞
√
4
非独立董事李刚
√
5
非独立董事李小丽
√
15
监事选举
应选人数 2 人
1
监事袁士茹
√
2
监事杜秀红
√
二、其他相关说明
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，公司将同时在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露更新后的《关于召开 2025
年第一次临时股东会会议通知公告（更正后）
》
（公告编号：2025-041）
。
我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
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公告编号：2025-040
山东先大健康产业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日