安徽陆行物流股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

根据业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司安徽陆行绿电智联能源技术有限公司(暂定名),注册资本 500 万元,经营范围:电力行业高效节能技术研发;物联网技术研发;发电技术服务;合同能源管理;资源再生利用技术研发; 集中式快速充电站;太阳能发电技术服务;储能技术服务;机动车充电销售;充电控制设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;停车场服务;物联网应用服务;节能管理服务;机动车修理和维护;道路货物运输站经营;电池零配件销售。

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续,以最终核定内容为准。

(二)是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》,"挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组。"故本次公司投资不构成重大资产重组。

(三)是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四)审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 13 日,第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,董事以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过该议案, 本议案无需提交公司股东会审议。

(五)本次对外投资涉及进入新的领域

为贯彻落实国家清洁运输政策、推动交通运输领域绿色低碳转型,新能源商用车对传统燃油商用车的替代进程正有序推进,公司为解决新能源商用车充电问题,同时抢抓新能源产业发展机遇、拓展新的利润增长点,公司决定成立子公司, 正式布局并进入新能源领域。

(六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称:安徽陆行绿电智联能源技术有限公司

注册地址:安徽省淮南市潘集区平圩镇淮潘公路与李变路交口东南侧

主营业务:一般项目:电力行业高效节能技术研发;物联网技术研发;发电技术服务;合同能源管理;资源再生利用技术研发;集中式快速充电站;太阳能发电技术服务;储能技术服务;机动车充电销售;充电控制设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;停车场服务;物联网应用服务;节能管理服务; 机动车修理和维护;道路货物运输站经营;电池零配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

各投资人的投资规模、方式和持股比例: