公告编号：2025-036
证券代码：839356 证券简称：环台精密 主办券商：财通证券
浙江环台精密机械股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议的召开、程序均符合《中国人民共和国公司法》等相关
法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此,本次股东
会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次股东会将设置会场，现场会议地点：浙江省天台县白鹤镇西工业
园区办公大楼 3 楼会议室。
（五）会议表决方式
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
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公告编号：2025-036
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间
1、 会议召开时间：2025 年 11 月 5 日上午 10：30-11：00
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情
况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享
有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）
，股东可以书面
形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
839356
环台精密
2025 年 11 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项
议案编
号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
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公告编号：2025-036
1.00
《关于公司向中国农业银行股份
有限公司天台县支行申请综合授
信额度的议案》
√
（一）审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司天台县支行申请
综合授信额度的议案》
为了满足公司日常经营和业务发展所需，公司向中国农业银行股份有
限公司天台县支行申请人民币 1,000 万元的综合授信额度，期限为一年，
可用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、出口押汇、出口
代付等业务，纯信用方式无担保。在前述授信额度内，公司可根据实际的
资金使用需求随时向中国农业银行股份有限公司天台县支行随时进行贷
款并根据需要签署相应借款协议，随借随还；本年度的综合授信期限到期
后，公司按照信用方式在上述授信额度内可继续向中国农业银行股份有限
公司天台县支行申请未来各年度的综合授信额度，无需再次提请董事会或
股东会审议通过。
在办理各年度综合授信及后续资金使用过程中，公司董事会提请股东
会授权公司经营管理层及其指定人员全权负责签署在在综合授信额度范
围内的各项文件（包括但不限于申请各年度授信、借款、贸易融资、保函、
资金业务等有关的申请书、合同、协议等文件）及办理相应手续，无需再
次提请董事会或股东会审议通过。具体事项以公司与中国农业银行股份有
限公司天台县支行签订的各项协议约定内容为准。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网
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公告编号：2025-036
址：http：//www.neeq.com.cn）公开披露的《关于公司向银行申请综合授
信额度的公告》（公告编号：2025-034）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办
理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人
亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会
议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人
单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，
可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2025 年 11 月 5 日上午 10：00-10：30
（三） 登记地点：浙江省天台县白鹤镇西工业园区办公大楼 3 楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
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公告编号：2025-036
联 系 人：郎一楠
联系电话：0576-8377 8111
传真号码：0576-8375 0003
邮政编码：317201
联系地址：浙江省天台县白鹤镇西工业园区办公大楼 3 楼会议室
（二） 会议费用：本次股东会往返及住宿费由出席本次股东会的股东或股
东代理人承担。
五、 备查文件
（一）
《浙江环台精密机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
浙江环台精密机械股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 21 日