公告编号：2025-046

证券代码：874605 证券简称：尚华新材 主办券商：申万宏源承销保荐

河北尚华新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体

内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担

任法定代表人的董事长辞任的，视为同

时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，

公司将在法定代表人辞任之日起三十日

内确定新的法定代表人。

第八条 代表公司执行公司事务的董事

为公司法定代表人，本公司董事长代表

公司执行公司事务，为公司法定代表

人。担任法定代表人的董事长辞任的，

视为同时辞去法定代表人。法定代表人

辞任的，公司将在法定代表人辞任之日

起三十日内确定新的法定代表人。

第十九条 公司以发起方式设立，

设立时

的发起人、认购股份数、出资方式、出

资时间和持股比例如下

第十九条 公司以发起方式设立，设立

时的发起人、认购的股份数、出资方式、

持股比例和出资时间如下：

公告编号：2025-046

第一百〇五条 公司设董事会，

董事会由

5 名董事组成。设董事长一人，可设置

副董事长。董事长和副董事长由董事会

以全体董事的过半数选举产生。

第一百〇五条 公司设董事会，董事会

由 5 名董事组成。设董事长一人，董事

长由董事会以全体董事的过半数选举

产生。

第一百二十五条 公司高级管理人员包

含总经理、副总经理、董事会秘书、财

务负责人，由董事会聘任或解聘。

公司董事会可以决定由董事会成员

兼任总经理及其他高级管理人员，但兼

任总经理或者其他高级管理人员职务的

董事不得超过公司董事总数的二分之

一。

第一百二十五条 公司高级管理人员包

含总经理 1 人、副总经理 1 人、董事会

秘书、财务负责人，由董事会聘任或解

聘。

公司董事会可以决定由董事会成

员兼任总经理及其他高级管理人员，但

兼任总经理或者其他高级管理人员职

务的董事不得超过公司董事总数的二

分之一。

第一百四十三条 公司设监事会。

监事会

由 3 名监事组成，监事会设主席一人，

可以设副主席。监事会主席和副主席由

全体监事过半数选举产生。监事会主席

召集和主持监事会会议；监事会主席不

能履行职务或者不履行职务的，由监事

第一百四十三条 公司设监事会。监事

会由 3 名监事组成，由公司股东会选举

产生 2 名，另外 1 人由公司职工代表担

任。监事会设主席一人，可以设副主席。

监事会主席和副主席由全体监事过半

数选举产生。监事会主席召集和主持监

公告编号：2025-046

会副主席召集和主持监事会会议；监事

会副主席不能履行职务或者不履行职务

的，由半数以上监事共同推举一名监事

召集和主持监事会会议。

事会会议；监事会主席不能履行职务或

者不履行职务的，由监事会副主席召集

和主持监事会会议；监事会副主席不能

履行职务或者不履行职务的，由半数以

上监事共同推举一名监事召集和主持

监事会会议。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

《河北尚华新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

河北尚华新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日