公告编号：2025-053

证券代码：430675 证券简称：天跃科技 主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

我们作为上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根

据相关法律法规、

《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，现就

公司第六届董事会第四次会议审议的相关事项发布独立意见如下：

一、

《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，我们认为：根据公

司回购股份方案，公司已完成回购股份 3,500,000 股，回购股份将依法予以注

销，注册资本将从 120,000,000 元减少至 116,500,000 元，故修订《公司章程》

相关条款。根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合

公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，符合相关法律法规和

《公司章程》的规定，决策程序合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，符

合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》, 并同意将

该议案提交公司股东会审议。

二、

《关于修订公司治理相关制度的议案》的独立意见

经审阅《关于修订公司治理相关制度的议案》，我们认为，公司修订相关治

理制度符合《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-053

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，审议及表决程序合法、有效，符合《公司

法》

《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利

益的情形。

因此，我们同意《关于修订公司治理相关制度的议案》, 并同意将该议案提

交公司股东会审议。

上海天跃科技股份有限公司

独立董事：李元旭、彭贵刚、陆起涌

2025 年 11 月 18 日