公告编号：2025-065

证券代码：873873 证券简称：鸿普森 主办券商：五矿证券

深圳市鸿普森科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于

2025

年

11 月 10 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》.

任命何丽文女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提

交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人

员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：何丽文女士持有深圳市合创荣投资合伙企业（有限合伙）股份 13,800 股，占

深圳市合创荣投资合伙企业（有限合伙）股本的

0.33%，间接持有公司股本的 0.04%。

（二）任命原因

公司原董事张晏先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低

于法定最低人数，为保证公司董事会正常运行，提名何丽文女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

何丽文，女，

1993 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。

2015 年 6 月至 2017 年 2 月任广州卡佛连有限公司人事专员。2017 年 3 月加入

深圳市鸿普森科技股份有限公司任职至今，现任职公司人事行政主管。

二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-065

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》

、

《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对

公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《深圳市鸿普森科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

深圳市鸿普森科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日