公告编号：2025-059

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券

福建省三星电气股份有限公司独立董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 11 月 18 日收到独立董事杨嘉文先生递交的辞任报告，自

2025 年第四次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员

持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公

司其它职务。

（二）辞任原因

因杨嘉文先生在公司连任独立董事职务已满六年，故申请辞去在公司独立董事职

务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会

战略委员会委员职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次辞任导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会正

常运作，公司将尽快完成选举新任独立董事。在新任独立董事就任前，杨嘉文先生仍将

按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职

责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨嘉文先生的辞任不会对公司生产经营产生不利影响。杨嘉文先生在任职期间勤勉

公告编号：2025-059

尽责，忠实地履行了《公司法》、公司章程规定的职责。公司对杨嘉文先生在职期间为

公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

杨嘉文先生递交的《辞职信》

。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日