公告编号：2026-006

证券代码：833967 证券简称：万极科技 主办券商：华创证券

深圳市万极科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采取现场会议召开方式。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事会张锋先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

29,804,285 股，占公司有表决权股份总数的 69.6790%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评

估，公司决定更换会计师事务所，拟将原审计机构政旦志远（深圳）会计师事务

所（特殊普通合伙）更换为深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）

，由深圳

市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司变更 2025 年度会计师事务所的公

告》

（公告编号：2026-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,804,285 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市万极科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

深圳市万极科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日