公告编号：2025-031

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证券代码：430372 证券简称：泰达新材 主办券商：开源证券

安徽泰达新材料股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

不存在任何虚假记

根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》

《公司章程》

《独

立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第五届董事会第十四次

会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，对公司第五

届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于 2025 年半年度第二次利润分配的预案》的独立意见

经审阅《关于 2025 年半年度第二次利润分配的预案》，我们认为：公司 2025

年半年度第二次利润分配的预案符合《公司法》

、

《公司章程》

、

《安徽泰达新材料

股份有限公司利润分配管理制度》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分

配决策程序合法合规，不存在损害公司利益和全体股东利益，特别是中小股东利

益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、关于《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见

经审阅《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

，我们认为：公司开展的

外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能

力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。公司开展外汇套期

保值业务的相关决策程序合法合规，不存在损害公司利益和全体股东利益，特别

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

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是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

安徽泰达新材料股份有限公司董事会

独立董事：王素玲、徐卫兵

2025 年 9 月 29 日