公告编号：2026-006

证券代码：834684 证券简称：聚合科技 主办券商：一创投行

广州聚合新材料科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

（更正后）

一、 会议召开基本情况

（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集召开将符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准和履行相关程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）

（一）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

公告编号：2026-006

□网络投票 □其他方式投票

（二）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 2 月 27 日上午 9：00

（三）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情

况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享

有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）

，股东可以书面

形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

834684

聚合科技

2026 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、 会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于拟向银行申请授信额度的

议案》

√

议案 1：《关于拟向银行申请授信额度的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关

公告编号：2026-006

于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

印件）

、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，

加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

件、股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函、传真机上门等方式进行登记，但不受

理电话方式登记。

（二） 登记时间：2026 年 2 月 27 日上午 8：30

（三） 登记地点：广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）

四、 其他

（一） 会议联系方式：吴果 *开通会员可解锁*

（二） 会议费用：自费

公告编号：2026-006

（三） 临时提案（如有）

临时提案请于本次会议召开前十天提交。

五、 备查文件

（一）《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）

《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日

公告编号：2026-006

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或

法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东

的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代

理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人

签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。