公告编号：2025-030

证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十次会议于

2025 年 11 月 20 日审议并通过。

任命张静女士为公司董事，任职期限自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起

至公司第四届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议

审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原董事季树安先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法

定最低人数，为保证公司正常运行，完善公司治理，现补选张静女士担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张静，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，

1999 年 9 月出生，本科学历。

2025 年 9 月至今担任山东中启创优科技股份有限公司实训部辅导员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2025-030

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第四届董事会第二十次会

议决议》

。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日