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公告编号：2025-057

证券代码：874536 证券简称：浙江天际 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天际互感器股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议

√电子通讯会议

本次会议为现场会议，会议地点：浙江省衢州市江山市景天路

8 号公司 G1

会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

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公告编号：2025-057

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 25 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

874536

浙江天际

2025 年 10 月 20

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1.

《关于取消公司监事会并修订

<公

司章程

>的议案》

√

2.

《关于修订需提交股东会审议的

公司治理相关制度的议案》

2.1

《浙江天际互感器股份有限公司

√

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公告编号：2025-057

股东会议事规则》

2.2

《浙江天际互感器股份有限公司

董事会议事规则》

√

2.3

《浙江天际互感器股份有限公司

对外投融资经营决策制度》

√

2.4

《浙江天际互感器股份有限公司

对外担保管理制度》

√

2.5

《浙江天际互感器股份有限公司

关联交易管理制度》

√

2.6

《浙江天际互感器股份有限公司

防范控股股东、实际控制人及其关

联方资金占用管理制度》

√

累积投票议案：选举董事

3.

非独立董事选举

应选人数

5 人

3.1

非独立董事毛赛春

√

3.2

非独立董事祝祺

√

3.3

非独立董事祝顺峰

√

3.4

非独立董事刘春强

√

3.5

非独立董事朱江明

√

4.

独立董事选举

应选人数

3 人

4.1

独立董事吴小丽

√

4.2

独立董事史莉佳

√

4.3

独立董事黄民翔

√

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公告编号：2025-057

上述议案已经公司

2025 年 10 月 9 日召开的第一届董事会第十三次会议决

议，具体内容详见公司于

2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（

www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公

告》

（公告编号：

2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）

、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户

卡。

（二）登记时间：2025 年 10 月 25 日 8：00-8：30

（三）登记地点：浙江省衢州市江山市景天路 8 号公司 G1 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：叶飞；联系地址：浙江省衢州市江山市景天路 8 号公司

G1 会议室；联系电话：*开通会员可解锁*。

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公告编号：2025-057

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《浙江天际互感器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江天际互感器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。