公告编号：2025-011

证券代码：874828 证券简称：广源股份 主办券商：财通证券

广源包装集团股份有限公司高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 9 日收到财务总监伊丹丹女士递交的辞任报告，自 2025

年 6 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失

信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于

2025 年 6 月 9 日收到信息披露负责人伊丹丹女士递交的辞任报告，

自

2025 年 6 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本司已建立完善的管理运营机制，伊丹丹女士辞去财务总监兼信息披露负责人的职

务不会对公司生产、经营产生不利影响。伊丹丹女士在担任公司财务总监兼信息披露负

责人期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对伊丹丹女士在职期间为公司发展所做出

的贡献表示由衷的感谢。在聘任新任信息披露负责人之前，公司总经理陈洁琼暂代履行

信息披露负责人职责。

三、备查文件

公告编号：2025-011

伊丹丹女士的《辞职报告》

广源包装集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日