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公告编号：2025-011

证券代码：874441 证券简称：探创科技 主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

北京探创资源科技股份有限公司定于 2025 年 6 月 24 日召开 2024 年年度股

东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年

4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于

召开 2024 年年度股东大会通知公告》

，公告编号：2025-010。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 6 月 12 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 86%已发行有表

决权股份的股东山东能源集团南美有限公司书面提交的《关于增加北京探创资源

科技股份有限公司 2024 年年度股东会临时提案的函》，提请在 2025 年 6 月 24

日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案内容：根据《公司法》

、

《非上市公众公司监督管理办法》

、

《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性

文件，公司拟对《公司章程》部分条款予以修订。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披

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公告编号：2025-011

露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-012）。

上述内容尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，具体以工商行政管理部

门登记为准。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东山东能源集团南美有限公司符合

提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时

提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将

股东山东能源集团南美有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会

议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 9 日公告的原股东会会议通知

事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股

股东

恢复表决权的

优先股股东

非累积投票议案

1

《关于

2024 年度董事会工作报告的议案》

√

2

《关于

2024 年度监事会工作报告的议案》

√

3

《关于

2024 年度利润分配方案的议案》

√

4

《关于

2024 年度财务报表及审计报告的议

案》

√

5

《关于

2024 年年度报告及摘要的议案》

√

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公告编号：2025-011

6

《关于

2024 年度财务决算报告的议案》

√

7

《关于

2025 年度财务预算报告的议案》

√

8

《关于公司聘请（续聘）

2025 年度审计机

构的议案》

√

9

《关于山东能源集团财务有限公司的风险

评估报告的议案》

√

10

《关于

<董事会授权管理制度>的议案》

√

11

《关于公司

2025 年度董监高薪酬的议案》

√

12

《关于增加注册资本金并修订

<公司章程>

的议案》

√

13

《关于

<公司章程修订案>的临时议案》

√

上述议案 1-12 内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系

统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大

会通知公告》

（公告编号：2025-010）

；上述议案 13 内容见本次临时提案新增议

案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3、12、13）

；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（9）需回避表决股东为（山

东能源集团南美有限公司）

；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于增加北京探创资源科技股份有限公司 2024 年年度股东会临时提案的

函》

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公告编号：2025-011

北京探创资源科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日