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公告编号：2025-043

证券代码：873392 证券简称：华夏电梯 主办券商：国融证券

浙江华夏电梯股份有限公司

关于 2025 年第五次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

浙江华夏电梯股份有限公司定于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第五次临时

股东会会议，股权登记日为 2025 年 11 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025

年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告 》，公告编号：2025-034。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 11 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 24.7014%已发行

有表决权股份的股东张彩根书面提交的《张彩根关于 2025 年第五次临时股东会

增加临时议案的提议函》 ，提请在 2025 年 11 月 21 日召开的 2025 年第五次临

时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认对外借款的公告》

（公告编号：

2025-042）

（三）审查意见说明

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公告编号：2025-043

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东张彩根符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东张彩根提出的临

时提案提交公司 2025 年第五次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 4 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

拟修订<公司章程>的议案

√

2

关于修订公司<董事会制

度><股东会制度>的议案

√

3

关于修订公司<监事会制

度>的议案

√

4

关于追认对外借款的议案

√

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通

知公告》（公告编号：2025-34）以及于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份

转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认对外借款的公告》

（公告编号：2025-042）

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公告编号：2025-043

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《浙江华夏电梯股份有限公司关于 2025 年第五次临时股东会增加临时议案

的提议函》

浙江华夏电梯股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日