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公告编号：2025-034

证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券

新疆百富餐饮股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

审议及表决情况

2025 年 11 月 12 日公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<监

事会议事规则

>的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、

分章节列示制度的主要内容

新疆百富餐饮股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范新疆百富餐饮股份有限公司（以下简称“公司”

）监事

会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法

人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称《公司法》

）

、

《新疆百富

餐饮股份有限公司章程》

（以下简称《公司章程》

）等有关规定，制订本规则。

本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章

作为解释和引用的条款。

第二章 监事会的职权

第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中两名监事由股东大会

选举和罢免，另一名监事由职工代表大会民主推选和罢免。监事会设主席一人。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监

事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召

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公告编号：2025-034

集和主持监事会会议。

第三条 监事会行使下列职权：

（一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二） 检查公司财务；

（三） 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行

政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级

管理人员予以纠正；

（五） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主

持股东会职责时召集和主持股东会；

（六） 向股东会提出提案；

（七） 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提

起诉讼；

（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师

事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。

第三章 监事会的召集和召开

第四条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时

监事会会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第五条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，

以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表

决程序。监事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由监事会拟订，股

东会批准。

第四章 监事会会议的表决和决议

第六条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面

委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效

期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会

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公告编号：2025-034

会议，亦未委托其他监事出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第七条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席

或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时

向监管部门报告。董事会秘书应当列席监事会会议。

第八条 监事会召开监事会会议，可以根据实际情况要求公司董事、高级管

理人员、外部审计人员列席会议并向监事会陈述有关事项或回答提问。

第九条 监事会会议以现场召开为原则。紧急情况下，监事会会议可以视频、

电话、网络等通讯方式进行表决，但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事

说明具体的紧急情况。通过通讯方式表决后，监事应当将其对审议事项的书面意

见和投票意向在签字确认后邮件至监事会。

监事会会议的表决实行一人一票，以记名或其他方式进行表决。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其

一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选

择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

监事会决议应当经全体监事过半数通过。

第五章 会议记录

第十条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事、记

录人应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会

议记录作为公司档案至少保存 10 年。

第十一条 监事会会议通知包括以下内容：

（一） 举行会议的日期、地点和会议期限；

（二） 事由及议题；

（三） 发出通知的日期。

第六章 会议决议的执行

第十二条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后

的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第十三条 监事为履行职责，必要时可以聘请律师、注册会计师等专业人员

协助其工作，发生的合理费用由公司承担。

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公告编号：2025-034

第七章 附 则

第十四条 本规则作为公司章程的附件，未尽事宜，按法律法规和规范性文

件及公司章程的有关规定执行。

第十五条 本规则由监事会负责解释和修订，经股东会审议通过之日起生效

实施。

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日