公告编号：2025-049
证券代码：874203 证券简称：天华机器 主办券商：招商证券
深圳天华机器设备股份有限公司
关于调整董事会成员人数及增选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、调整董事会成员人数及增选董事基本情况
（一）任免的基本情况
1、调整董事会成员人数的基本情况
公司第一届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 27 日审议并通过《关于调整公司
董事会成员人数的议案》
，主要内容如下：根据《公司法》第六十八条、第一百二十条
的有关规定，并为提升公司经营决策的科学性、提高公司管理层综合治理水平，拟将公
司董事会成员人数由现有的 5 名调整为 7 名，新增 2 名董事席位，其中 1 名为职工代
表董事，由职工代表大会选举产生；另 1 名为独立董事，尚需公司 2025 年第一次临时
股东大会审议。
2、增选公司第一届董事会董事的基本情况
（1）公司第一届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 27 日审议并通过《关于增选
独立董事的议案》
，主要内容如下：
为进一步完善公司治理结构，公司董事会提名曾曙为公司第一届董事会独立董事，
任期同本届董事会。
（2）公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 10 月 27 日召开，经审议通过，
选举熊海洋先生为公司第一届董事会职工代表董事。
本次董事会成员调整后，新任董事的任命和任期情况如下：
提名曾曙先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，前述议案尚
需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提
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公告编号：2025-049
名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命熊海洋先生为公司职工代表董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次
任免已经过公司 2025 年第一次职工代表大会审议，自 2025 年 10 月 27 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
根据《公司法》
、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施
相关过渡安排的通知》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，职工人
数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表董事，并为提升公司经营决策
的科学性、提高公司管理层综合治理水平，拟将公司董事会成员人数由现有的 5 名调整
为 7 名，新增 2 名董事席位，其中 1 名为职工代表董事，经民主选举后由熊海洋先生担
任；另提名 1 名为独立董事，由曾曙先生担任，尚需公司 2025 年第一次临时股东大会
审议。
（三）新任董监高人员履历
曾曙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年，博士学历，毕业于天津大学。
1983 年 9 月至 1988 年 5 月，
任广州军区第 9764 工厂生产科技术员。1999 年 8 月至 2000
年 7 月，系清华大学材料科学于工程系博士后，从事科研活动。2001 年 5 月至 2009 年
10 月，任总参第五十六研究所六处一室主任。2010 年 1 月至 2012 年 8 月。任苏州康代
电子科技有限公司（美国纳斯达克上市）副总经理。2012 年 9 月至 2017 年 7 月，任上
海嘉捷通电路科技有限公司副总经理。2013 年 2 月至今，任南京神盾信息技术有限公
司执行董事。2018 年 10 月至今，任湖南省电子电路行业协会秘书长兼党支部书记。2020
年 12 月至今，任苏州维嘉科技股份有限公司独立董事。
熊海洋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，大专学历，毕业于华
北工学院。1997 年至 1999 年，任成都发动机公司乐山造纸机械厂技术员。2000 年至
2002 年，任神盟超技股份有限公司技术员。2002 年至 2014 年，任宇宙电路板设备（深
圳）有限公司主任工程师。2014 年至今，任深圳天华机器设备股份有限公司生产总监。
二、任命对公司产生的影响
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公告编号：2025-049
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
对公司生产、经营的影响：
本次任命符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有
利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见
公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项及
选举职工代表董事的独立意见》
（公告编号：2025-048）。
四、备查文件
（一）
《深圳天华机器设备股份公司第一届董事会第十六次会议决议》
；
（二）
《深圳天华机器设备股份公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；
（三）
《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项及选举职工代表董事的
独立意见》
。
深圳天华机器设备股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日