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公告编号：2025-017

证券代码：830774 证券简称：百博生物 主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》

的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：山东省济南市高新区大正路 1777 号生物医药园中小

企业产业化基地 5 号楼 303 厂房会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

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公告编号：2025-017

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 10:00-12:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情

况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有

此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）

，股东可以书面形

式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其

中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

830774

百博生物

2025 年 8 月 29

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、 会议审议事项

议案编

号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1.00

《关于变更会计师事务所》议案

√

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公告编号：2025-017

议案 1.00 审议《关于变更会计师事务所》议案：

该议案内容详见于 2025 年 8 月 20 日披露登载在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更 2025 年度会计

师事务所公告》（公告编号：2025-016）

。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印

件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复

印件；

由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出

席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人

（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复

印件）

、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合

伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副

本（复印件）

、股东账户卡和股东持股凭证。

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公告编号：2025-017

（二） 登记时间：2025 年 9 月 5 日 8:30-9:30

（三） 登记地点：山东省济南市高新区大正路 1777 号生物医药园中小企

业产业化基地 5 号楼 303 厂房会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式：周晓彤 电话 *开通会员可解锁*

（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、 备查文件

《济南百博生物技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日

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公告编号：2025-017

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或

法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东

的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理

人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字

（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。