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公告编号：2025-044

证券代码：871258 证券简称：吉田股份 主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司于

2025 年 11 月 10 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，

表决结果：

5 票同意；反对 0 票；弃权 0 票，仍须提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

山东吉田香料股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步加强山东吉田香料股份有限公司（以下简称“公司”）

与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，促进投资者对公司

的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和

国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引

第 3 号—章程必备条款》等相关法律法规、规范性文件规定和《山东吉田香料股

份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理的目的

投资者关系管理的目的是公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟

通，增加投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益

最大化和保护投资者合法权益的重要工作。

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公告编号：2025-044

第三条 投资者关系管理的原则

投资者关系管理应当遵循充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机

会均等原则、诚实守信原则、高效互动原则。

第二章 投资者关系管理负责人及其职责

第四条 公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人。

第五条 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，负责策划、安排

和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

第六条 董事会秘书或董事会授权的其他人为公司的发言人。

第七条 投资者关系管理的主要职责包括信息披露、组织策划、分析研究、

沟通与联络、维护公共关系、维护网络信息平台及其他有利于改善投资者关系的

工作。

第八条 从事投资者关系管理工作的人员应当具备必要的素质和技能。

第九条 董事会应当对信息采集、投资者关系管理培训作出安排。

第三章 投资管理关系的内容和方式

第十条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场

战略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时报告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、

新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产

重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、

管理层变动以及大股东变化等信息；

（五）企业经营管理理念和企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。

第十一条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于:

（一）定期报告与临时报告；

（二）股东会；

（三）公司网站；

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（四）一对一沟通；

（五）邮寄资料；

（六）电话咨询；

（七）其他符合中国证监会、全国股份转让系统公司相关规定的方式。

公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注

意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。

第十二条 投资者关系管理的工作内容包括：

（一）信息沟通：根据法律法规、全国股份转让系统公司的规定和要求，及

时、准确地进行信息披露；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投

资者的咨询。

（二）定期报告：包括年度报告、半年度报告；

（三）筹备会议：筹备年度股东会、临时股东会、董事会会议，准备会议材

料；

（四）公共关系：建立和维护与监管部门、全国股份转让系统公司、行业协

会等相关部门良好的公共关系；

（五）媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，安排公司董事、高级管理人

员和其他重要人员的采访报道；

（六）网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上

披露公司信息，方便投资者查询；

（七）危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度

波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；

（八）有利于改善投资者关系的其他工作。

第十三条 公司应当加强与中小投资者的沟通和交流，建立与投资者沟通的

有效渠道。

第十四条 公司进行投资者关系活动应当建立完备的投资者关系管理档案制

度，投资者关系管理档案至少应当包括下列内容：

（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；

（二）投资者关系活动的交流内容；

（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；

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（四）其他内容。

第四章 投资者关系管理的信息披露

第十五条 公司董事会秘书负责公司投资者关系管理及其信息披露事务。

第十六条 公司及相关信息披露义务人在投资者关系活动中如向特定对象提

供了未公开的非重大信息，公司应当及时向所有投资者披露，确保所有投资者可

以获取同样信息。

第五章 投资者关系管理的纠纷解决机制

第十七条 投资者与公司之间发生争议的，由投资者与公司协商解决。投资

者应当将争议事项及请求以书面方式提交公司董事会秘书，董事会秘书应当在收

到书面通知后 10 个工作日内作出答复。如投资者向证券监管部门、自律组织投

诉的，公司董事会秘书应当在收到投诉事项书面通知后 10 个工作日内向投资者

作出答复。

如争议或投诉事项的解决需要提交董事会审议的，董事长应当在董事会秘书

收到面通知后 30 个工作日内召集董事会会议，审议争议或投诉事项的解决方案。

第十八条 公司与投资者双方应当积极沟通，寻求有效的解决方案；公司与

投资者也可共同申请证券期货纠纷专业调解机构进行调解。自行协商或调解不成

的，公司与投资者可签订仲裁协议，将争议事项提交仲裁；若公司与投资者未能

就争议事项达成仲裁协议的，任意一方可向公司所在地有管辖权的法院提起诉

讼。

法律、行政法规等规范性文件另有规定的，适用该等规定。

第六章 附则

第十九条 本制度与有关法律、法规、规范性文件的有关规定不一致的，以

有关法律、法规和规范性文件的规定为准。

第二十条 本制度由董事会负责解释与修订。

第二十一条 本制度自股东会审议通过之日起生效。

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山东吉田香料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日