公告编号：
2025-127
证券代码：
874335 证券简称：苏讯新材 主办券商：开源证券
江苏苏讯新材料科技股份有限公司
关于补选公司董事会审计委员会委员的公告
一、
基本情况
江苏苏讯新材科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第二届董事会第十三次
会议于
2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次会议审议通过了《关于补选
公司董事会审计委员会委员的议案》，具体内容如下：
为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，根
据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整董事会审计
委员会成员，董事会审计委员会成员孙瑜先生将不再担任审计委员会委员，由独
立董事戴智勇先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本事项属于董事会审批权限范
围，无需提交公司股东会进行审议。
二、本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：
调整前董事会审计委员会构成：王利（召集人）、王晓飞、孙瑜；调整后董
事会审计委员会构成：王利（召集人）、王晓飞、戴智勇。
三、
上述人员补选对公司的影响
本次董事会审计委员会委员的补选符合相关法律法规、《公司章程》及《审
计委员会工作细则》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利
影响。
四、备查文件目录
公告编号：
2025-127
《江苏苏讯新材科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
江苏苏讯新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日