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公告编号：2025-011

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电子方式发出

5.会议主持人：郑仕南

6.会议列席人员：监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事俞永华因工作原因缺席，委托董事郑仕南代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

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公告编号：2025-011

依据法律、法规、《公司章程》的规定，由董事长郑仕南先生代表董事会汇

报董事会 2024 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、

《公司章程》的规定，由总经理郑仕南先生汇报其 2024 年

度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司董事会编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2024 年年度报告》

（公告编号：2025-003）

，及《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2024 年年度报

告摘要》

（公告编号：2025-004）具体内容于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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公告编号：2025-011

（四）审议通过《2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司依据企业会计准则的相关规定，编制了《2024 年财务决算报告》

，真实

完整地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流量等有关信息。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、

《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，编制 2025

年财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

由于面临国际经济形势依旧不乐观，结合公司实际经营情况，拟不进行 2024

年度利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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公告编号：2025-011

（七）审议通过《关于授权董事会购买或出售公司资产的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，董事会向股东大会申请在本议案通

过后十二个月内购买、出售资产，不超过公司最近一期经审计的合并报表总资产

50%（含 50%）的处理权限。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于授权董事会融资的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，董事会向股东大会申请在本议案通

过后十二个月内进行融资，新增借款金额不超过 4000 万元人民币（含 4000 万元）

或等值外汇。借款可由公司或子公司向银行或其他金融机构或其他公司及个人申

请新增贷款额度不多于肆仟万人民币（或等值外币）。融资可由公司提供担保以

及使用子公司、合营企业的资产作抵押。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，及保障公司财务审计工作的连续性，继续聘请

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

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公告编号：2025-011

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》

、

《股东大会议事规则》有关规定，提请于 2025 年 5 月 15

日召开 2024 年年度股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

深圳市蛇口船务运输股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日