公告编号：

2025-046

证券代码：831118 证券简称：兰亭科技 主办券商：国投证券

深圳市兰亭科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、

原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次：

2025 年第二次临时股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 19 日

3.原股东会会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 10：00。

4.原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 12 月 23 日 15:00—2025 年 12 月 24 日

15:00。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第 一

次投票结果为准。

二、

延期召开股东会会议原因

公司于

2025 年 12 月 9 日披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公

告（提供网络投票）

》

(公告编号:2025-041)，公司原定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025

年第二次临时股东会会议。因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，拟将原定日期延

期至

2025 年 12 月 26 日，会议审议事项不变。

三、

延期后股东会会议基本情况

1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 19 日

2.延期后股东会会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10：00。

3.延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 12 月 25 日 15:00—2025 年 12 月

26 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称

“中国结算”） 持

公告编号：

2025-046

有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，

请

拟 参 加 网 络 投 票 的 投 资 者 在 上 述 时 间 内 及早 登 录 中 国 结 算 网 上营 业 厅 （ 网 址 ：

inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提

前

访问中国结算网上营业厅（网址：

inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中

国结算营业厅

”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请

参见中国结算网站（网址：

www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-

如何办理

-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 *开通会员可解锁* 了解更多内容。

其他相关事项参照公司

2025 年 12 月 9 日披露的公告，公告编号：2025-041。

四、

其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方

式及地点等事项均不变。公司对延期召开

2025 年第二次临时股东会给投资者带来的不

便深表歉意。

深圳市兰亭科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日