公告编号：2025-033
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证券代码：834584 证券简称：蒙德电气 主办券商：国投证券
江门市蒙德电气股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：吴斌
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
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公告编号：2025-033
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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2025
年半年度报告的公告》
（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易。
3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于定向回购股份方案的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于定向回购股份方案的公告》
（公告编
号：2025-027）
。
2.回避表决情况：
本议案朱颖璁、关凤玲、邱光繁回避表决。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关
事宜的议案》
1.议案内容：
提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜。
2.回避表决情况：
本议案朱颖璁、关凤玲、邱光繁回避表决。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
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公告编号：2025-033
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（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司拟修订
《公司章程》公告》
（公告编号：2025-026）
。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易。
3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司股东会
议事规则》
（公告编号：2025-019）
。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易。
3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司董事会
议事规则》
（公告编号：2025-018）
。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易。
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公告编号：2025-033
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3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司总经理
工作细则》
（公告编号：2025-025）
。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易。
3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司信息披
露管理制度》
（公告编号：2025-021）
。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易。
3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
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公告编号：2025-033
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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司关联交
易决策制度》
（公告编号：2025-022）
。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易。
3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司对外投
资管理制度》
（公告编号：2025-023）
。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易。
3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于修订公司对外担保决策制度的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司对外担
保决策制度》
（公告编号：2025-024）
。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易。
3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
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公告编号：2025-033
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（十二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会审议相关议案。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易。
3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
。
江门市蒙德电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日