公告编号：2025-049

证券代码：836451 证券简称：金鼎安全 主办券商：华安证券

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔡长辉

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、有关法律法规及

本公司《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

52,817,753 股，占公司有表决权股份总数的 96.5590%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-049

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<安徽省金鼎安全科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《拟修订<公司章程>公告》

（公告编号：2025-038）

。

详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程》

（公告编号：2025-050）

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,817,753 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则等九个制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会制度》公告编号：2025-039；

《董

事会制度》公告编号：2025-040；《对外投资管理制度》公告编号：2025-042；

《对外担保管理制度》公告编号：2025-043；《关联交易管理制度》公告编号：

2025-044；

《投资者关系管理制度》公告编号：2025-045；

《利润分配管理制度》

公告编号：2025-046；

《承诺管理制度》公告编号：2025-047；

《信息披露暂缓与

公告编号：2025-049

豁免管理制度》公告编号：2025-048。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,817,753 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《监事会制度》

（公告编号：

2025-041）

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,817,753 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日