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公告编号：2025-032

证券代码：838858 证券简称：伊斯佳 主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公

司综合竞争实力，提高公司未来投资收益及可持续发展能力，珠海伊斯佳科技

股份有限公司（以下简称

“公司”）拟与周壮怀、刘进华在珠海共同投资设立珠

海伊斯佳企业管理咨询有限公司（以下简称

“标的公司”），注册地址: 珠海市横

琴新区彩虹路

399 号横琴国际网球中心商业广场一期 106，注册资本人民币 400

万元，公司货币出资认缴

372 万元，占股 93%， 周壮怀货币出资认缴 20 万

元，占股

5%，刘进华货币出资认缴 8 万元，占股 2%（最终名称、注册资本、

注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）

。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——

重大资产重组》

，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、 向全资子公司或控

股子公司增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

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公告编号：2025-032

（四）审议和表决情况

2025 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于对

外投资暨关联交易的议案》，关联董事刘进华已就本议案进行了回避，董事会

审议通过了该项议案，详见与本公告同日披露的《第四届董事会第六次会议决

议公告》

（公告编号 2025-031）

。

公司董事刘进华先生是本次投资协议签约方之一，为关联董事，回避表决。

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资

暨关联交易的议案》

。

根据《公司章程》第四十九条规定“公司下列关联交易行为，须经股东会

审议通(一)公司与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经

审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资

产 30%以上的交易;……。

”

根据公司最近一期经审计的财务报表数据，截至 2024 年 12 月 31 日公司

资产总额为 249,682,858.65 元，本次投资金额预计为 3,720,000.00 元，占公

司最近一期经审计资产总额的 1.49%，上述议案无需股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘进华

住所：广东省珠海香洲区岭南路 8 号 18 栋 201 房

关联关系：关联董事

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公告编号：2025-032

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周壮怀

住所：广东省珠海市香洲区柠溪路丰达花园 1-4-601

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

名称：珠海伊斯佳企业管理咨询有限公司

注册地址：珠海市横琴新区彩虹路 399 号横琴国际网球中心商业广场一期

106

主营业务：营销策划培训等服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或

持股比例

实缴金额

珠 海 伊 斯 佳

科 技 股 份 有

限公司

货币

3,720,000.00

93%

0

周壮怀

货币

200,000.00

5%

0

刘进华

货币

80,000.00

2%

0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

拟投资金额 3,720,000.00 元人民币，支付方式为现金，资金来源为自有

资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权出资等出资方式。

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公告编号：2025-032

四、对外投资协议的主要内容

伊斯佳（甲方）拟与周壮怀（乙方）

、刘进华（丙方）在珠海共同投资设立

珠海伊斯佳企业咨询管理有限公司，注册地址: 珠海市横琴新区彩虹路 399 号

横琴国际网球中心商业广场一期 106，注册资本人民币 400 万元，公司货币出

资认缴 372 万元，占股 93%，周壮怀货币出资认缴 20 万元，占股 5%，刘进华

货币出资认缴 8 万元，占股 2%。

三方应在标的公司注册成功后五个工作日内完成全部出资。以上现金出资

用于标的公司团队打造、资源整合、公司运营、办公场地、员工工资等。任何

一方未如期完成实缴出资义务的，每逾期一日，应按未付出资额的万分之五向

标的公司支付违约金，并赔偿由此给守约方造成的其他损失。

乙方和丙方承诺遵守竞业限制义务，未向甲方董事会报告，并经甲方董事

会决议通过，不得自营或者为他人经营与甲方同类的业务。

乙方和丙方如因违约或侵权给甲方造成损失，经甲方书面提示，未及时纠

正及承担损害赔偿责任的，甲方有权单方解除本协议，并按照本协议 8.4 条约

定回购相关股权。

8.4）以上均由甲方或甲方指定人员回购，回购价格：累计亏损按上一年

度经审计的净资产价格，累计盈利的按出资原始价格。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实

现，进一步提升公司综合竞争实力，提高公司未来投资收益及可持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司经营发展的需要，能有效的提升公的核心竞争

力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部机制，根据市

场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

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公告编号：2025-032

公司本次对外投资是管理层慎重决定的结果，有助于促进公司经营目标的

实现，进一步提升公司综合竞争实力，提高公司未来投资收益及可持续发展能

力，有利于公司的长远发展，对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件

《珠海伊斯佳科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日