公告编号：2026-005

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北京塞尚国际旅行社股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2026 年 3 月 5 日审议并通

过：

选举蔺超欣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

4,950,000 股，占公司股本的 86.62%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔺超勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

50,000 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

选举许慧颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

571,200 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

选举牛海鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

142,800 股，占公司股本的 2.5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2026 年 3 月 5 日审议并通

过：

选举赵学明女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

0

公告编号：2026-005

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

选举聂宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2026 年 3 月 5 日审

议并通过：

选举徐英红女士为公司职工代表监事，

任职期限三年，

自

2026 年 3 月 20 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）

《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）

《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

（三）

《北京塞尚国际旅行社股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2026-005

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日