公告编号：2025-018

证券代码：839289 证券简称：百得科技 主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 9 月 1 日审议并通

过：

任命韩凌女士为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 9 月 1 日起生效。上述任

命人员持有公司股份

12,840,000 股，占公司股本的 58.3636%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐维迪先生为公司总经理，任职期限三年，自

2025 年 9 月 1 日起生效。上述

任命人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命宋丽华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自

2025 年 9 月 1 日起生效。

上述任命人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命宋丽华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自

2025 年 9 月 1 日起生效。

上述任命人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 9 月 1 日审议并通

过：

任命郭彩林女士为公司监事会主席，任职期限三年，自

2025 年 9 月 1 日起生效。

上述任命人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2025-018

宋丽华，女，

1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国共产党党员，

硕士研究生学历，高级会计师。曾任山西华宇集团有限公司、山西华吉房地产开发有限

公司、三亚华宇旅业有限公司、山西华宇百花谷商业中心有限公司财务总监。

2021 年

10 月--2025 年 5 月就职于山西国际金融中心商管公司，任职财务总监，2025 年 5 月加

入山西百得科技开发股份有限公司。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的

需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西百得科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《山西百得科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

公告编号：2025-018

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日