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公告编号：2025-079

证券代码：

872154 证券简称：维真视界 主办券商：西部证券

西安维真视界文化科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李栋

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规

定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：

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公告编号：2025-079

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安维真视界文化科技股份有限公司关

于公司经营范围变更公告》

（公告编号：2025-076）

。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订

<董事会议事规则>》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安维真视界文化科技股份有限公司<

董事会议事规则>》

（公告编号：2025-073）

。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订

<股东会议事规则>》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安维真视界文化科技股份有限公司<

股东会议事规则>》

（公告编号：2025-075）

。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

./tmp/e4211397-1a0c-430b-bb83-213cd8af4f75-html.html

公告编号：2025-079

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟迁址暨变更公司住所的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安维真视界文化科技股份有限公司关

于拟迁址暨变更公司住所的公告》

（公告编号：2025-077）

。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订

<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安维真视界文化科技股份有限公司关

于拟修订<公司章程>公告》

（公告编号：2025-078）

。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司

2025 年第八次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安维真视界文化科技股份有限公司关

于召开 2025 年第八次临时股东会通知公告》

（公告编号：2025-079）

。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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公告编号：2025-079

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安维真视界文化科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

。

西安维真视界文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日