公告编号：2025-015
证券代码：430667 证券简称：三多堂 主办券商：申万宏源承销保荐
北京三多堂传媒股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于
2025 年 9 月 23 日审议并通
过：
提名高晓蒙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
6,427,053 股，占公司股本的 30.61%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘军卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
4,515,895 股，占公司股本的 21.50%，不是失信联合惩戒对象。
提名黎静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，
占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名李萌女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，
占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱允女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，
占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于
2025 年 9 月 23 日审议并通
过：
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公告编号：2025-015
提名李宁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
871,400
股，占公司股本的
4.15%，不是失信联合惩戒对象。
提名孙溢先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，
占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
孙溢，男，
1982 年 10 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，2008 年 7 月
澳大利亚拉筹伯大学本科毕业，商学管理学士学位；
2011 年 12 月澳大利亚迪肯大学研
究生毕业，会计硕士学位；
2012 年 6 月至 2015 年 1 月在北京中路华会计师事务所任审
计师；
2016 年 11 月至今，在北京三多堂传媒股份有限公司任纪录片部制片人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程
等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成
员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司
治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《北京三多堂传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
《北京三多堂传媒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
北京三多堂传媒股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日