公告编号：2025-023

证券代码：831187 证券简称：创尔生物 主办券商：国投证券

广州创尔生物技术股份有限公司

对外投资公告（设立全资子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据战略规划与经营发展需要，公司拟于北京市设立全资子公

司，注册资本为 100 万元人民币，主营业务为北京区域销售业务。

北京全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均

以北京市相关工商登记部门的最终设立登记结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企

业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重

组》的相关规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子

公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

本次公司对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

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（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、

《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外

投资金额在董事长决策权限范围内，无需经董事会、股东大会审议批

准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司的设立尚需在当地工商行政管理部门办理注册

登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国

证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变

更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租

赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融

属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：待定

注册地址：北京市

主营业务：医疗器械、化妆品及原料销售等（暂定）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2025-023

投资人名称 出资方式

出资额或投

资金额

出资比例或持

股比例

实缴金额

广州创尔生

物技术股份

有限公司

现金

100 万元

100%

/

（二） 出资方式

本 次 对 外 投 资 的 出 资 方 式 为 √ 现 金 □ 资 产 □ 股 权

□其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物、无形资

产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司战略规划与经营发展需要，积极拓展北

京区域销售业务，有利提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司设立全资子公司，公司已建立较为完善的内

控体系，风险相对可控，因此不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资立全资子公司不影响公司正常经营，有利于拓展业

公告编号：2025-023

务布局，对公司持续稳定发展有积极意义。

五、备查文件

（一）经董事长签署的《广州创尔生物技术股份有限公司对外投资（设

立全资子公司）决定》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 5 日