公告编号：2025-015
证券代码：
874821
证券简称：易事达
主办券商：兴业证券
易事达光电（广东）股份有限公司
关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）
、
《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规以及《易事达
光电（广东）股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》
）
、
《易事达光电（广东）
股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为易事达光电（广东）股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们对公司第
一届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、
《关于选举独立董事的议案》的独立意见
经认真审阅相关会议资料，我们认为：
本次选举独立董事系为满足公司发展和优化治理结构需要，本次独立董事候
选人的提名已征得被提名人的同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的
相关规定。被提名人朱玮炜女士不存在《公司法》及《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规规定的不得担任公司
的独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的
任职资格和独立性要求，且其具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备与
其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，符合公司独立董事任职要
求。
综上，我们一致同意该议案。
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公告编号：2025-015
二、
《关于新任董事薪酬方案的议案》的独立意见
经认真审阅相关会议资料，我们认为：
新任董事薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，审议程序符合
《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股
东利益的情形。
综上，我们一致同意该议案。
（以下无正文）
易事达光电（广东）股份有限公司
独立董事：周敏、罗国政
2025 年 8 月 27 日
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公告编号：2025-015
（本页无正文，为《易事达光电（广东）股份有限公司独立董事关于第一届
董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
周
敏（签字）
：
签署日期： 2025 年 8 月 27 日
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公告编号：2025-015
（本页无正文，为《易事达光电（广东）股份有限公司独立董事关于第一届
董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
罗国政（签字）
：
签署日期： 2025 年 8 月 27 日