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公告编号：2025-015

证券代码：

874821

证券简称：易事达

主办券商：兴业证券

易事达光电（广东）股份有限公司

关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称《公司法》

）

、

《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规以及《易事达

光电（广东）股份有限公司章程》

（以下简称《公司章程》

）

、

《易事达光电（广东）

股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为易事达光电（广东）股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们对公司第

一届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、

《关于选举独立董事的议案》的独立意见

经认真审阅相关会议资料，我们认为：

本次选举独立董事系为满足公司发展和优化治理结构需要，本次独立董事候

选人的提名已征得被提名人的同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的

相关规定。被提名人朱玮炜女士不存在《公司法》及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规规定的不得担任公司

的独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的

任职资格和独立性要求，且其具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备与

其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，符合公司独立董事任职要

求。

综上，我们一致同意该议案。

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公告编号：2025-015

二、

《关于新任董事薪酬方案的议案》的独立意见

经认真审阅相关会议资料，我们认为：

新任董事薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，审议程序符合

《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股

东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

（以下无正文）

易事达光电（广东）股份有限公司

独立董事：周敏、罗国政

2025 年 8 月 27 日

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公告编号：2025-015

（本页无正文，为《易事达光电（广东）股份有限公司独立董事关于第一届

董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签署：

周

敏（签字）

：

签署日期： 2025 年 8 月 27 日

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公告编号：2025-015

（本页无正文，为《易事达光电（广东）股份有限公司独立董事关于第一届

董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签署：

罗国政（签字）

：

签署日期： 2025 年 8 月 27 日