公告编号：2026-004

证券代码：873653 证券简称：天和盛 主办券商：山西证券

山西天和盛环境检测股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长路剑英

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》

的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

33,408,792 股，占公司有表决权股份总数的 85.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原聘请的审计机构北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)经过

友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请

湖南容信会计师事务所（普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,408,792 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件

《山西天和盛环境检测股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

山西天和盛环境检测股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日