公告编号：2025-057

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025/10/9 以书面直接

送达的方式发出。

5.会议主持人：王素芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马贵明先生为公司第四届监事会职工代表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号：2025-057

监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会

任期届满，现选举职工马贵明先生担任公司第四届监事会职工代表监

事，将与经公司股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四

届监事会，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过选举产生第四

届监事会非职工代表监事之日起三年。

马贵明先生不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》关于监

事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现

有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司

章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意31票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京科创融鑫科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日