公告编号：2026-010

证券代码：

874213 证券简称：红壹佰 主办券商：国投证券

红壹佰照明股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：太仓市经济开发区青岛东路 33 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以电话方式发出，

经全体董事一致同意，本次董事会已豁免通知时限。

5.会议主持人：董事长林利民

6.会议列席人员：董事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林利民为红壹佰照明股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

经与会董事审议，拟推选林利民为红壹佰照明股份有限公司第二届董事会董

公告编号：2026-010

事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举林利民为红壹佰照明股份有限公司代表公司执行公司

事务的董事的议案》

1.议案内容：

经与会董事审议，拟推选林利民为红壹佰照明股份有限公司代表公司执行公

司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任林利民为红壹佰照明股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，与会董事审议，董事会拟聘任林利民担任红壹佰照明股

份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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（四）审议通过《关于聘任杨渝平为红壹佰照明股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，与会董事审议，拟聘任杨渝平为红壹佰照明股份有限公

司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任李迎东为红壹佰照明股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，与会董事审议，董事会拟聘任李迎东为红壹佰照明股份

有限公司第二届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于选举红壹佰照明股份有限公司审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

董事会拟选举刘跃华、袁樵、隋雪平担任红壹佰照明股份有限公司董事会审

计委员会委员，其中刘跃华担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起三

年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-010

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《红壹佰照明股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

红壹佰照明股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日