./tmp/ca03ca2e-73ad-4e4c-b4a8-21478adbc0fd-html.html

公告编号：2025-038

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

河南天成环保科技股份有限公司

关于第三届董事会第十四次会议决议公告的更正说

明公告

河南天成环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年

4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《河南

天成环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》

（公告编号：2025-004）。

由于公司信息披露相关工作人员疏忽，上述公告内容存在错误，

本公司现予以更正。

一、更正前的具体内容

……

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对 2024 年董事会工作情况回顾及 2024 年董事会工作计划。

2.回避表决情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

./tmp/ca03ca2e-73ad-4e4c-b4a8-21478adbc0fd-html.html

公告编号：2025-038

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

……

（十六）审议通过《关于追认 2024 年度关联交易》

1.议案内容：

公司 2024 年与关联方河南神马催化科技新材料有限公司、河南

平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南福兴新材料科技有限公司、河

南平煤神马天泰盐业有限公司、河南平煤神马京宝化工科技股份有限

公司发生关联交易共计 5,617,594.46 元，因业务发生变更，年初未

预计，现予以追认。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）

披露的《关于追认 2024 年度关联交易的公告》

（公告编号 2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

……

二、更正后的具体内容

./tmp/ca03ca2e-73ad-4e4c-b4a8-21478adbc0fd-html.html

公告编号：2025-038

……

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对 2024 年董事会工作情况回顾及 2025 年董事会工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

……

（十六）审议通过《关于追认 2024 年度关联交易》

1.议案内容：

公司 2024 年与关联方河南神马催化科技新材料有限公司、河南

平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南福兴新材料科技有限公司、河

南平煤神马天泰盐业有限公司、河南平煤神马京宝化工科技股份有限

公司发生关联交易共计 5,617,594.46 元，因业务发生变更，年初未

预计，现予以追认。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）

披露的《关于追认 2024 年度关联交易的公告》

（公告编号 2025-016）。

2.回避表决情况：

鉴于上述关联交易事项涉及董事刘战宇先生，故上述董事对本议

案进行了回避表决。

./tmp/ca03ca2e-73ad-4e4c-b4a8-21478adbc0fd-html.html

公告编号：2025-038

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

……

更正后的《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第十四

次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-037）于 2025 年 9 月

4 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露。

除上述更正内容外，公告其他内容不变。我们对上述更正给投资

者带来的不便深表歉意。

特此说明。

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日