公告编号：

2025-108

证券代码：

874402

证券简称：德耐尔

主办券商：东方证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第二次会议

有关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理指引第

2 号——独立董事》、公司《独立董事工作制

度》和《公司章程》的有关规定，我们作为德耐尔节能科技（上海）股份有限

公司独立董事，对公司第四届董事会第二次的相关事项发表如下意见：

一、

《关于调整董事会成员的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司新任董事候选人刘利波女士、独

立董事候选人王玉龙先生的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》等有

关法律法规及《公司章程》的规定。刘利波女士、王玉龙先生的任职资格，符

合担任公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》等法律

法规及《公司章程》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入

处罚且尚未解除的情况；独立董事候选人王玉龙先生具有独立董事必须具有的

独立性。因此，我们一致同意本议案。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

独立董事：彭学院、邹萍、赵东

2025 年 11 月 19 日