公告编号：2025-029

证券代码：873245 证券简称：马钢表面 主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司 1#楼 305 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以电话等方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》

、

《全国中小企业

股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事

会编制了 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在

公告编号：2025-029

www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽马钢表面技术股份有限公司第三监事会第三会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 18 日