公告编号：2025-077

证券代码：874321 证券简称：力克川 主办券商：长江承销保荐

青岛力克川液压股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

青岛力克川液压股份有限公司定于 2025 年 12 月 27 日召开 2025 年第三次

临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 22 日，有关会议事项详见公司于

2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-055。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 53.86%已发行

有表决权股份的股东王金铂书面提交的《关于选举路伟为公司第一届董事会董事

的议案》

，提请在 2025 年 12 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增

加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

现提请选举路伟先生为公司第一届董事会董事，任期至本届董事会任期届

满。

路伟先生简历如下：

路伟，出生于 1977 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

公告编号：2025-077

历，注册会计师、青岛市会计领军人才。2005 年 7 月至 2009 年 3 月，任中国人

寿保险股份有限公司青岛市分公司财务管理部主管会计，2009 年 3 月至 2011 年

3 月，任恒安标准人寿保险有限公司山东分公司财务部财务主管；2011 年 5 月至

2013 年 12 月，任青岛国信发展（集团）有限责任公司财务资金部主管；2013

年 12 月至 2017 年 8 月，任青岛国信发展（集团）有限责任公司财务资金部高级

主管；2017 年 8 月至 2019 年 10 月，任青岛国信金融控股有限公司财务部财务

经理；2019 年 10 月至 2020 年 10 月，任盘古有限财务总监；2020 年 10 月至 2023

年 8 月，任青岛盘古智能制造股份有限公司董事会秘书；2020 年 10 月至今，任

青岛盘古智能制造股份有限公司董事、财务总监；2024 年 4 月至今，任青岛盘

古智能制造股份有限公司总经理。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东王金铂符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东王金铂提出的临

时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 12 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

《关于取消监事会并修订

√

公告编号：2025-077

<公司章程>的议案》

2

《关于选举侯镇山为公司

第一届董事会独立董事的

议案》

√

3

《关于选举王亚飞为公司

第一届董事会独立董事的

议案》

√

4

《关于选举孟令军为公司

第一届董事会独立董事的

议案》

√

5

《关于独立董事薪酬的议

案》

√

6

《关于修订、制定公司相

关治理制度的议案》

√

7

《关于废止公司

<监事会

议事规则

>的议案》

√

8

《关于选举路伟为公司第

一届董事会董事的议案》

√

议案 1：详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《取消监事会并修订<公司章程>公

告》

（公告编号：2025-052）。

议案 2：现提请选举侯镇山先生为公司第一届董事会独立董事，任期至本届

董事会任期届满。

公告编号：2025-077

侯镇山先生简历如下：

侯镇山，男，1989 年 8 月出生，汉族。2011.9-2012.7，重庆市巫溪县上磺

镇上磺中学校，任初一年级语文教师（三支一扶）

；2015.7-2023.11，北京国枫律

师事务所，律师；2023.11-2025.12，北京市中伦律师事务所，律师；2025.12 至

今，北京国枫律师事务所，律师。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有

限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案 3：现提请选举王亚飞先生为公司第一届董事会独立董事，任期至本届

董事会任期届满。

王亚飞先生简历如下：

王亚飞，男，1983 年 5 月出生，汉族。2008.5-2009.11，德尔福（中国）科

技研发中心有限公司，任工程师；2009.12-2010.3，自由职业；2010.4-2013.3，

东京大学（日本）

，博士；2013.4-2016.2，东京大学（日本），博士后；2016.3-2018.12，

上海交通大学，任讲师；2018.12-2024.6，上海交通大学，任副教授；2024.6 至

今，上海交通大学，任教授。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有

限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案 4：现提请选举孟令军先生为公司第一届董事会独立董事，任期至本届

董事会任期届满。

孟令军先生简历如下：

孟令军，男，1985 年 6 月出生，汉族。2009.8-2021.6，和信会计师事务所

（特殊普通合伙）济南分所，历任审计员、项目助理、项目经理、高级项目经理、

部门副经理；2021.7 至今，和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所，任所

长助理、部门主任。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有

限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

公告编号：2025-077

议案 5：为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据《公

司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，确定独立董

事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 5 万元/年（税前），按年发放。独立

董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，

由公司据实报销。

议案 6：公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修订。制定公司相关治理制度如

下，相关文件会前已下发各股东。

1．股东会议事规则

2．董事会议事规则

3．关联交易管理制度

4．对外投资管理制度

5．对外担保管理制度

6．利润分配管理制度

7．承诺管理制度

8．投资者关系管理制度

9．防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度

10．募集资金管理制度

11．独立董事工作制度

议案 7：根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系

统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消

监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

议案 8：现提请选举路伟先生为公司第一届董事会董事，任期至本届董事会

公告编号：2025-077

任期届满。

路伟先生简历如下：

路伟，出生于 1977 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历，注册会计师、青岛市会计领军人才。2005 年 7 月至 2009 年 3 月，任中国人

寿保险股份有限公司青岛市分公司财务管理部主管会计，2009 年 3 月至 2011 年

3 月，任恒安标准人寿保险有限公司山东分公司财务部财务主管；2011 年 5 月至

2013 年 12 月，任青岛国信发展（集团）有限责任公司财务资金部主管；2013

年 12 月至 2017 年 8 月，任青岛国信发展（集团）有限责任公司财务资金部高级

主管；2017 年 8 月至 2019 年 10 月，任青岛国信金融控股有限公司财务部财务

经理；2019 年 10 月至 2020 年 10 月，任盘古有限财务总监；2020 年 10 月至 2023

年 8 月，任青岛盘古智能制造股份有限公司董事会秘书；2020 年 10 月至今，任

青岛盘古智能制造股份有限公司董事、财务总监；2024 年 4 月至今，任青岛盘

古智能制造股份有限公司总经理。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

1、

《青岛力克川液压股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

；

2、

《青岛力克川液压股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案》

。

青岛力克川液压股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日