公告编号：2025-016

证券代码：830827 证券简称：世优电气 主办券商：财信证券

湖南世优电气股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八会议相关事项的

独立意见

湖南世优电气股份有限公司（以下简称“公司”

）第四届董事会第八次会议

于 2025 年 8 月 20 日召开。根据《公司法》

、

《挂牌公司治理指引第 2 号-独立董

事》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关资

料，本着审慎原则和独立判断的立场，现对公司第四届董事会第八次会议审议的

相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于公司第五届董事会换届选举的议案》议案的独立意见

作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提交的第五届董事会董事候选

人资料及提名、董事会审议程序，对公司董事会换届选举发表如下独立意见：

1、我们认为第四届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤

勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》

的有关规定。

2、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综

合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

3、公司第五届董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《董事会议事规则》的有关

规定。

4、董事候选人不存在《公司法》第 178 条规定的情况，不存在被中国证监

会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是“失信被执行人”，符合非上

市公众公司董事任职资格，有能力履行董事职责。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2025-016

因此，我们同意将上述议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。

二、关于《关于修改公司章程的议案》的议案的独立意见

作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于修改公司章程的议案》，认为

本次修订公司章程根据《公司法》

、

《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求

情况，符合《公司法》

、

《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的

相关要求，不影响公司独立性，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股

东利益的情形。

我们同意将《关于修改公司章程的议案》提交股东会审议。

湖南世优电气股份有限公司

独立董事林杰辉、朱登凯

2025 年 8 月 22 日