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深圳三扬轴业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于 2025 年 11 月 17 日审议并 通过:

提名谢振发先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,758,723 股,占公司股本的 49.2901%,不是失信联合惩戒对象。

提名谢祝成先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,397,433 股,占公司股本的 17.16%,不是失信联合惩戒对象。

提名谢志军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,385,788 股,占公司股本的 6.9994%,不是失信联合惩戒对象。

提名谢剑波先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,266,118 股,占公司股本的 6.3950%,不是失信联合惩戒对象。

提名宋宏程先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 593,957 股,占公司股本的 3.00%,不是失信联合惩戒对象。

提名江天才先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 593,957 股,占公司股本的 3.00%,不是失信联合惩戒对象。

提名胡国斌先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 768,184 股,占公司股本的 3.88%,不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举, 是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日