公告编号：2025-027

证券代码：835859 证券简称：景鸿物流 主办券商：国泰海通

上海景鸿国际物流股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

上海景鸿国际物流股份有限公司（以下简称“公司”

）于

2025 年 11 月 20

日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过《关于拟修订公司治理制度的议

案》

，该议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

上海景鸿国际物流股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范上海景鸿国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）运作，

充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程

序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）

、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上海景鸿国际物流

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

、

《全国中小企业股份转让系

统业务规则（试行）

》（以下简称“《业务规则》”

）

、

《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》的规定，并参照《上市公司章程指引（2025年修订）

》及《上

市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，

公告编号：2025-027

保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当

勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，

应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公

司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。

第二章 股东会的召集

第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。

第六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董

事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议

后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开

股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈

的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集

和主持。

第七条 单独或者合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东有权向

董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据

法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意

召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开

股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单

独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东有权向监事会提议召

开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日内发出召开股东会的通

知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

公告编号：2025-027

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东

会，连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东

可以自行召集和主持。

第八条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会。

在股东会作出决议前，召集股东持股比例不得低于 10%。

第九条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配

合。董事会应当提供股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会

以外的其他用途。

第十条 监事会或股东依法自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承

担。

第三章 股东会的提案与通知

第十一条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事

项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第十二条 单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，可以

在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后

两日内发出股东会补充通知，告知临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会

审议。但临时提案违反法律法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范

围的除外。

除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明

的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合《公司章程》

、不符合本规则的提案，股东会

不得进行表决并作出决议。

第十三条 召集人应当在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，

临时股东会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第十四条 股东会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

公告编号：2025-027

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码

（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序（如适用）。

股东会通知和补充通知应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使

股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个交易日，且应当晚于公告

的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。

第十五条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应当充分披

露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与本公司或本公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。

每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第十六条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或取消，股东

会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定

召开日前至少两个交易日以公告方式向全体股东说明原因。

第四章 股东会的召开

第十七条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的其他地点召开股东

会。

股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式

为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权

范围内行使表决权。

第十八条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩

公告编号：2025-027

序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以

制止并及时报告有关部门查处。

第十九条 登记在册的所有已发行有表决权股东或其代理人，均有权出席股

东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

第二十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人还应当提交股东授权

委托书和个人有效身份证件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书。

第二十一条

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以

书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章并由其法定代

表人或法定代表人正式委任的代理人签署。股东出具的委托他人出席股东会的授

权委托书应当载明下列内容：

（一）委托人的姓名或名称、持有公司股份的类别和数量；

（二）代理人的姓名或名称；

（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反

对或弃权票的指示等；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章）

。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

第二十二条

为确认出席股东或其代理人的参会资格，必要时，大会主持

人可让公司董事会秘书进行必要调查，被调查者应当予以配合。

第二十三条

投票代理授权委托书至少应当在有关会议召开前二十四小

时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授

权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授

权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的

通知中指定的其他地方。

第二十四条

表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤回签

公告编号：2025-027

署委任的授权或者有关股份已被转让的，只要公司在有关会议开始前没有收到该

等事项的书面通知，由股东代理人依授权委托书所作出的表决仍然有效。

第二十五条

公司董事会也可聘请公证人员出席股东会。其他人员经大会

主持人许可，可以旁听会议。

第二十六条

召集人和公司聘请的律师对股东资格的合法性进行验证，并

登记股东姓名（或名称）及其所持表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席

会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第二十七条

公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会

议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议，但因客观原因无法出席的情况除

外。

第二十八条

股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务

时，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董

事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或

不履行职务时，由过半数监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，经现场出

席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续

开会。如果因任何理由，股东无法选举会议主持人，应当由出席会议的持有最多

表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主持人。

第二十九条

在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作

向股东会作出报告。

第三十条 董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释

和说明。下列情形之一时可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：

（一）质询与议题无关；

（二）质询事项有待调查；

（三）回答质询将泄露公司商业秘密或显著损害股东共同利益；

（四）其他重要事由。

第三十一条

股东发言应依照以下规则：

公告编号：2025-027

（一）发言股东应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言；

（二）多名股东举手发言时，由主持人指定发言者；

（三）主持人根据具体情况，规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的

发言期间内不得被中途打断，使股东享有充分的发言权；

（四）股东违反前三款的规定发言，大会主持人可以拒绝或制止。

第三十二条

会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理

人人数及所持有表决权的股份总数，出席会议的股东和代理人人数及所持有表决

权的股份总数以会议登记为准。

第三十三条

股东会审议有关关联交易事项（包括与关联方进行交易、为

关联方提供担保、向关联方的重大投资或者接受关联方的重大投资、股东会认为

与关联股东有关的其他事项）时，关联股东应当回避表决，其所持有表决权的股

份不计入出席股东会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有

规定和全体股东均为关联方的除外。

有关联关系的股东可以自行申请回避，本公司其他股东及公司董事会可以申

请有关联关系的股东回避，上述申请应在股东会召开前以书面形式提出，董事会

有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前

尚未提出异议的，被申请回避的股东应回避；对申请有异议的，可以要求监事会

对申请做出决议，监事会应在股东会召开之前做出决议，不服该决议的可以向有

权部门申诉，申诉期间不影响监事会决议的执行。

第三十四条

公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席

股东会有表决权的股份总数。

第三十五条

除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。对同一

事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东会上不得

对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止

或不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。

第三十六条

股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更

应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。

第三十七条

股东会采取现场记名式投票表决方式。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公告编号：2025-027

第三十八条

出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之

一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第三十九条

股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票

和一名监事参加监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参

加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表、律师共同负责计票、

监票。

第四十条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当

在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通

过。

第四十一条

股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和

代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决

方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议

公告中作特别提示。

第四十二条

股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内

容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理

和其他高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股

份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六）律师、计票人、监票人姓名；

（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记

公告编号：2025-027

录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股

东的签名册及代理出席的委托书、表决情况的有效资料一并作为档案保存，保存

期限不少于十年。

第四十三条

召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不

可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复

召开股东会或直接终止本次股东会，并及时通知股东或公告。

第四十四条

股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按

《公司章程》的规定就任。

第四十五条

股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公

司应当在股东会结束后两个月内实施具体方案。

第四十六条

公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》

，

或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求

人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕

疵，对决议未产生实质影响的除外。

第五章 附则

第四十七条

本规则所称“以上”、“内”，含本数；“低于”、“多于”，

不含本数。

第四十八条

本规则为《公司章程》的附件，由公司董事会拟订，报公司

股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。修改时亦同。

第四十九条

本议事规则由董事会负责解释。

上海景鸿国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日